Śledczy z Commodity Futures Trading Commission (CFTC – Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi Futures) doszli do wniosku, że zbankrutowany pożyczkodawca kryptowalutowy Celsius Network i jego były dyrektor generalny znacząco naruszyli amerykańskie przepisy, jeszcze przed upadkiem firmy.
Jeśli większość komisarzy CFTC zgodzi się z tym wnioskiem, agencja może wnieść sprawę do sądu federalnego jeszcze w tym miesiącu. Prawnicy z jednostki egzekucyjnej ustalili, że Celsius wprowadził inwestorów w błąd i powinien był zarejestrować się w odpowiednim rejestrze. Były dyrektor generalny Alex Mashinsky również złamał przepisy.
CFTC odmówiła komentarza. Przedstawiciele i prawnicy Celsius nie odpowiedzieli na kilka próśb o komentarz drogą mailową i telefoniczną. Mashinsky i jego prawnik również nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.
W międzyczasie, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz federalni prokuratorzy z Manhattanu prowadzą również dochodzenie w sprawie Celsiusa, zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie upadłościowym. Przedstawiciele SEC i Biura Prokuratora Stanowego w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku odmówili komentarza w sprawie stanu tych dochodzeń.
Zobacz też: USA kontra Chiny – Cyberwojna. Stany Zjednoczone planują kolejny manewr
Celsius – szybki sukces, szybki upadek
Popularność Celsiusa gwałtownie wzrosła podczas pandemii. Firma oferowała pożyczki i wypłacała oprocentowanie od lokat wirtualnych tokenów, które było wyższe niż w tradycyjnym sektorze finansowym. Jednocześnie Mashinsky regularnie przedstawiał oferty jako tak samo bezpieczne jak te dostępne w bankach.
Jednak upadek w zeszłym roku popularnego tokena TerraUSD i ogólny spadek na rynku kryptowalut sprawiły, że ryzykowne zakłady firmy nie powiodły się. Mimo że firma stanowczo zaprzeczała, że zmaga się z dużymi stratami, z Celsiusa masowo odchodzili klienci. W czerwcu 2022 roku firma zamroziła wypłaty klientów, a miesiąc później złożyła wniosek upadłościowy.
Mashinsky pomógł założyć Celsius w 2017 roku. Firma pozyskała środki finansowe poprzez ofertę monet i rozwinęła się w miliardowy biznes, oferując klientom oprocentowanie za pożyczenie ich kryptowalutowych tokenów.
Przeczytaj również: Kolejne chińskie miasto dopuszcza opłaty w CBDC! Dokąd zmierza cyfrowy yuan?
James vs Mashinsky
Sensacyjne załamanie Celsiusa spowodowało już podjęcie działań prawnych. W tym zarzuty ze strony Prokuratora Generalnego stanu Nowy Jork, Letitii James, że Mashinsky wprowadzał w błąd inwestorów co do bezpieczeństwa platformy kryptowalutowej oraz co do pogarszającej się sytuacji finansowej firmy. W pozwie z stycznia James twierdziła, że Mashinsky oszukał setki tysięcy inwestorów, w tym ponad 26 000 mieszkańców Nowego Jorku, wyłudzając miliardy dolarów.
Mashinsky starał się o odrzucenie zarzutów Nowego Jorku, argumentując, że pozew „demonstruje fundamentalne niezrozumienie działalności Celsiusa i jego roli”. Jego prawnicy również twierdzili, że James wybrała wybiórczo wypowiedzi, które Mashinsky zamieścił w sieci, aby poprzeć swoje stanowisko. A także, że oferty Celsiusa nie mogą być traktowane jako papiery wartościowe lub towary, ponieważ pożyczkodawca zawsze oferował ustaloną z góry stopę procentową niezależnie od wyników firmy.
Federalne postępowanie egzekucyjne przeciwko Celsiusowi i Mashinsky’emu byłoby najnowszym przypadkiem szeregu spraw wszczętych w tym roku przez amerykańskie władze. CFTC jako pierwsza złożyła pozew przeciwko Binance oraz jej dyrektorowi generalnemu Changpengowi Zhao. SEC również pozwała Binance i Coinbase. Obie firmy twierdzą, że nie popełniły żadnych przestępstw.
Może Cię zainteresować:
