Sprawa upadku Bitmarketu stale się rozwija. Wiemy coraz więcej, aczkolwiek w gąszczu informacji, które do nas napływają powstaje wyzwanie zrozumienia pewnych mechanizmy i powiązań. W bardzo wyraźny sposób pokazało to wczorajsze spotkanie w siedzibie TJS w Warszawie, zorganizowane z inicjatywy Rafała Zaorskiego.
Ciąg dalszy informacji dla społeczności odnośnie afery Bitmarket | Afera z kryptowalutą
Bitmarketem interesują się już nie tylko media kryptowalutowe. Swoją opinię i spostrzeżenia wyraziła Dorota Kania. Pani Kania jest Szefową działu krajowego „Gazety Polskiej Codziennie”, Redaktorem Naczelnym Telewizji Republika, wicenaczelną portalu Niezalezna.pl oraz dziennikarzem śledczym „Gazety Polskiej”:
Spotkanie w TJS w sprawie Bitmarket
Na wczorajszym spotkaniu – dyskusji w sprawie upadku Bitmarketu pojawili się między innymi:
– Rafał Zaorski, założyciel Trading Jam Session
– Robert Wojciechowski, prezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
– Jakub Mościcki, założyciel Trading Jam Session
– Lech Wilczyński, współtwórca InPay.pl
– Stanisław Wołoch, członek zarządu i założyciel Quark Sp z.o o, inicjator spotkania, członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin
– Karol Stańczak, polski Binance Angel oraz administrator forum Kryptowaluty.org.pl (autora relacji ze spotkania)
– Jacek Harasimowicz, Radca prawny, inwestor, oferujący pomoc pro-bono w sprawie
– Były dyrektor piaskownicy legislacyjnej w KNF
– Marcelina Szwed-Ziemichód, radca podatkowy
– Przedstawiciele Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
– Bartosz Graś, członek IGBiNT oraz Sądu Polubownego w IGBiNT
– Dawid Muszyński, założyciel i właściciel BitHub oraz FlyingAtom
– Nieco ponad 40 poszkodowanych w sprawie – których stale przybywa
Szczegółową relacje z przebiegu spotkania znajdziecie tutaj. Warto przytoczyć fragmenty wypowiedzi Wiceprezesa IQ PArtners, Wojciecha Przyłęckiego, który połączył się z debatującymi telefonicznie:
(1) prokuratura działa bardzo szybko. Dzisiejsze przesłuchanie w prokuraturze wiąże mi ręce. Z oczywistych względów nie mogę udzielać szczegółowych informacji.
źródło: tutaj
(2) według mojej wiedzy na wczoraj rano środki w postaci fiat w Mistertango nie zostały zablokowane.
(3) jakakolwiek ingerencja w system może rodzić wątpliwości prawne ze strony poszkodowanych (np. zalogowanie się w celu sprawdzenia salda)
(4) snapshot (zapis/zrzut) bazy danych został wykonany
(5) od samego początku (zakupu praw do BitMarket) nie chcieliśmy brać odpowiedzialności za wszystkie komponenty – było to fizyczny niemożliwe, wychodziliśmy za założenia „najpierw przygotujmy system, potem wykonamy migrację wszystkiego”. Transakcja podzielona była na etapy.
(6) rozmowy na temat potencjalnego przejęcia BitMarketu rozpoczęliśmy na przełomie 2017/2018 roku
(7) Gyptrade jest/był spółką, która operacyjnie nie wystartowała. Spółkę kupiliśmy od Marcina Aszkiełowicza.
(8) nie znam Pana Roberta Bochenka – nowego właściciela Kwadratco Services Limited
(9) nie mieliśmy żadnej umowy w kwestii Kwadratco Services Limited z Marcinem Aszkiełowiczem
(10) na moją wiedzę Bitmarket Limited należy do Kwadratco Services Limited
(11) Bitmarket Limited została stworzona na Seszelach na moje rozumowanie, aby móc świadczyć usługę dźwigni – która w Polsce mogła by zostać zakazana
(12) analizujemy od strony prawnej możliwość udostępnienia użytkownikom BitMarket zalogowania się do serwisu. Obecnie wymagałoby to dużej ilości przygotowań od strony technicznej. Osobiście bardzo bym tego chciał
(13) o problemach BitMarket dowiedzieliśmy się w okolicy 1/2 lipca br, kiedy to jeden z zagranicznych klientów skarżył się, że BitMarket nie spłaca swoich zobowiązań wobec jego firmy. Po uzyskaniu wiedzy na ten temat próbowałem wielokrotnie umówić się na spotkanie (lub skontaktować się) z Marcinem Aszkiełowiczem. Marcin wielokrotnie rozmowę odkładał.
(14) bez zgody prokuratury na to abyśmy mogli uruchomić serwis w trybie tylko do odczytu, nic nie możemy zrobić
(15) obecnie nie jesteśmy (IQ Partners) stroną w sprawie
(16) Pan Marcin Aszkiełowicz jest osiągalny w Polsce. Nie próbowałem się kontaktować z Panem Robertem Bochenkiem. Z naszego punktu widzenia (IQ Partners) nie jest on również osobą z którą powinniśmy się kontaktować
(17) pracownicy wydziału ds. Zwalczania Cyberprzestępczości będą zabezpieczać serwery oraz dane. Rozmawiałem z nimi na ten temat
(18) ani ja, ani nikt z IQ Partners nie ma dostępu do serwera produkcyjnego. Aby uruchomić teraz serwis w trybie tylko do odczytu trzeba by też przekonać do tego firmę hostingową
(19) nie wiem, kto zamieścił komunikat o wyłączeniu serwisu BitMarket i upadłości. Nie znaliśmy godziny ani dnia wyłączenia serwisu
(20) przekazałem Policji dane do osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną BitMarketu. Serwery są opłacone do końca tego miesiąca. Fizycznie serwery były przechowywane w budynkach ATMAN.
(21) wiem, że środki z Mistertango nie zostały na ten moment przez nikogo naruszone
(22) historia, którą usłyszałem od Marcina – przyczyny upadłości – opowiedziałem w prokuraturze
(23) część danych AMLowych znajduje się w Igoria Trade – w związku ze zmianą przepisów – natomiast kluczowe dane są na serwerach BitMarket
(24) nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto jest administratorem danych osobowych – nie wiem która spółka powiązana z BitMarketem
(25) nie poruszałem z Panem Marcinem tematu Pana Roberta Bochenka. Dla nas (IQ Partners) nie ma to żadnego znaczenia
(26) incydent w czerwcu związany z resetem haseł oraz wyłączeniem serwisu, związana była z przekierowaniem DNS domeny bitmarket.net na stronę administrowaną przez oszustów
(27) właścicielem portfeli na które były wpłacane kryptowaluty było/jest Kwadratco Services Limited. Dysponentem rachunków walut fiat również było Kwadratco Services Limited, ich prawowitym właścicielem była odpowiednio Igoria Trade oraz Misterango
(28) od strony księgowej, wpłaty w PLN obsługiwane były przez bank pocztowy w ramach tzw. usługi collect. Każdy użytkownik miał swój własny rachunek do wpłat
(29) wedle mojej wiedzy BitMarket miało konto na Krakenie – dokonywany był tam arbitraż (cytując słowa Marcina Aszkiełowicza, który mi o tym wspominał). Nie jestem w stanie powiedzieć czy środki użytkowników były wykorzystywane do artbitrażu.
(30) stan majątku BitMarket był dla nas sprawą trzeciorzędną. Nie wykonaliśmy audytu posiadanych przez BM środków, bo i tak musielibyśmy to zrobić później. „Biznesowo nie było to dla nas istotne”.
(31) problemy z płynnością BitMarket zaczęły się na długo przed rozpoczęciem przez nas rozmów (IQ Partners) na temat przejęcia BitMarket. Nie znam do końca chronologii wydarzeń i nie jest również dla mnie jasna.
(32) nie wiem na jaki adres poszkodowani mają wysyłać wezwania do zapłaty do BitMarket
Aktualizacja 12.07.2019, g. 12:49
Podwójne wypłaty z Bitmarket w 2015 i 2017 roku. Obserwacje, wnioski społeczności poszkodowanej w upadku Bitmarketu.
Aktualizacja 12.07.2019, g. 12:56
Informacyjnie – na chwilę obecną UOKiK nie odnotował żadnych skarg odnośnie Bitmarketu ze strony konsumentów:
Szanowny Panie,
UOKiK nie prowadził działań dotyczących Bitmarket. Jeżeli użytkownicy zostali oszukani, powinni zgłosić się do organów ścigania. My nie mamy kompetencji, aby interweniować, gdy doszło do oszustwa.
Pozdrawiam
Agnieszka Majchrzak, biuro prasowe UOKIK
Aktualizacja 12.07.2019, godzina 14:15
Na facebookowej grupie poszkodowanych przez Bitmarket osób opublikowana została przez jednego z użytkowników odpowiedź Igoria Trade w sprawie zwrotu depozytów uiszczanych na konto tej właśnie spółki.
Jednocześnie podkreślamy, iż informacja ta jest niepotwierdzona przez oficjalne kanały komunikacji. Osoby posiadające dodatkowe informacje prosimy o kontakt.
Dotychczasowe relacje:
Dla wszystkich którzy chcieliby prześledzić dotychczasowe relacje w sprawie Bitmarketu:
Marcin Aszkiełowicz przerywa milczenie – tłumaczenie prezesa Bitmarket
Kolejna polska giełda upadła – Bitmarket kończy działalność
Informacje o działaniach w sprawie pomocy poszkodowanym w sprawie Bitmarketu prowadzonych przez Bithub
Wiadomości Bitmarket Poszkodowani – Kwestie informacyjne i koordynacja działań
