Raport | Czy 2019 okaże się rokiem „exit scamów”?

993

Przestępstwa związane z rynkiem kryptowalut niestety „mają się dobrze” i spowodowały w drugim kwartale bieżącego roku ogromne straty. Choć ich podłoże i źródła mogą być różne, łączna suma strat branży poniesionych w wyniku działań przestępczych wynosi blisko 4,3 miliarda dolarów. Szczegółowe dane dostarczyła amerykańska firma CipherTrace.

Raport CipherTrace nie pozostawia złudzeń

CipherTrace, firma badawcza z branży kryptowalut z siedzibą w Dolinie Krzemowej, opublikowała raport AML za drugi kwartał 2019 r. Opracowanie jest szczegółowym przeglądem najpoważniejszych kradzieży, scamów i oszustw związanych z kryptowalutami na całym świecie.

Firma szacuje, że tylko w przeciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 roku cyberprzestępcy uzyskali nielegalnie ponad 1,2 miliarda USD w kryptowalutach. Przerażające jest to, że łączna liczba kradzieży w sektorze kryptowalut w całym ubiegłym roku wyniosła 1,1 miliarda USD!

W raporcie możemy przeczytać, że „zaraportowane kradzieże reprezentują tylko widoczne straty”. CipherTrace szacuje, że realna wysokość strat w kryptoaktywach była znacznie wyższa”.

„Exit scamy”

Jednym z najbardziej niepokojących zagrożeń dla inwestorów w kryptowalutach jest rozpowszechnianie się oszustw związanych z tak zwanymi „exit scamami”. Model działania jest prosty. Oszuści uruchamiają nową kryptowalutę, token lub usługę w oparciu o obiecującą koncepcję, a następnie zbierają pieniądze od inwestorów w ramach pierwszej oferty monet (ICO), po czym w tajemniczy sposób znikają z funduszami inwestorów. Jednym z najbardziej znanych przykładów działania, które nosi znamiona exit scamu a na które CipherTrace wskazuje w swoim raporcie jest niedawny przypadek QuadrigaCX. To kanadyjska giełda kryptowalut, której założyciel – jedyna osoba z dostępem do funduszy klientów – w tajemniczy sposób zmarł w Indiach, co uniemożliwiło inwestorom dostęp do zainwestowanych środków.

Piramidy finansowe

Świat kryptowalut obfituje również w piramidy finansowe. CipherTrace donosi, że największą pojedynczą stratą w 2019 r. był program PlusToken. Przestępcze działanie polegało na opracowaniu zaawansowanego bota handlowego, który miał przynieść inwestorom 10% zysku miesięcznie. Według raportu CipherTrace platforma PlusToken zrekrutowała podobno ponad 100 000 użytkowników i zebrała ponad 189 milionów dolarów dzięki opłatom za członkostwo tylko między majem 2018 r. a marcem 2019 r. Mówi się, że kwota pieniędzy przechowywanych przez PlusToken wynosi ponad 2,9 miliarda dolarów.

Co na to regulatorzy?

Ze względu na niematerialny charakter kryptowalut, oszustwa cybernetyczne są niezwykle trudne do przełamania przez władze. Financial Action Task Force (FATF) ogłosiła nowe zasady działania. Mówią one, aby transakcje między giełdami zawierały dane osobowe dotyczące nadawcy i odbiorcy funduszy, podobnie jak międzynarodowe przelewy bankowe. Państwa G20 poparły projekt w czerwcu 2019. Projekt dynamicznie się rozwija. Wczoraj informowaliśmy Was, że do systemu opracowanego przez FATF przystąpiło 15 państw.

Aktualny stan rzeczy jeżeli chodzi o stopień regulacji poszczególnych sektorów i reprezentacji branży kryptowalutowej przedstawia poniższa tabela:

źródło: tutaj

Podsumowanie

CipherTrace twierdzi, że rok 2019 może przejść do historii jako „rok exit scamów”. W wyniku tych działań skradziono już 3,1 miliarda dolarów, a kolejne 874 milionów $ znajduje się w sprzeniewierzonych środkach. Liczby te, zauważa CipherTrace, są jedynie wstępne.

W raporcie CipherTrace znajdziecie również analizy i wnioski z badania spraw, wokół których orbitują tematy kradzieży lub oszustw. Znajdują się wśród nich wątki: Cryptopia, CoinBene, DragonEx, Bithumb, Coinbin i wiele innych. Pełną wersję raportu możecie przeczytać tutaj.

  1. 1 Analiza techniczna 13.02. - BTC, LTC, VSYS, ZIL, ENJ, XLM, EOS, DASH, BAT, VET, ICON i inne Analiza techniczna 13.02. - BTC, LTC, VSYS, ZIL, ENJ, XLM, EOS, DASH, BAT, VET, ICON i inne 01:50:17
  2. 2 Analiza techniczna 06.02. - BTC, OMG, XTZ, BTT, XEM, ZEN, AION, LISK, IOTA, LTC, ETH, DASH, i ATOM Analiza techniczna 06.02. - BTC, OMG, XTZ, BTT, XEM, ZEN, AION, LISK, IOTA, LTC, ETH, DASH, i ATOM 01:34:26
  3. 3 Analiza techniczna 31.01.2020 - BTC, TRON, BNB, LTC, ETH, Złoto Analiza techniczna 31.01.2020 - BTC, TRON, BNB, LTC, ETH, Złoto 01:11:27
  4. 4 Analiza techniczna 23.01.2020 - BTC, Chiliz, BNB, LTC, 0x, ETC, Złoto Analiza techniczna 23.01.2020 - BTC, Chiliz, BNB, LTC, 0x, ETC, Złoto 01:17:46
  5. 5 Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH 01:02:04
  6. 6 Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB 01:10:39
  7. 7 Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta 01:05:40
  8. 8 Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, 01:09:52
  9. 9 Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, 01:00:42
  10. 10 Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP 55:06
  11. 11 Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP 53:37
  12. 12 Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT 01:02:31
  13. 13 Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC 01:04:38
  14. 14 Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP,  NEO, IOTA, BNB Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP, NEO, IOTA, BNB 47:45
  15. 15 Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP 53:54
  16. 16 Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 01:07:38
  17. 17 Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 58:17
  18. 18 Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB 51:06
  19. 19 Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB 43:50
  20. 20 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB 26:08
  21. 21 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron 19:00
  22. 22 Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP 52:49
  23. 23 Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH 31:44
  24. 24 Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum 16:40
  25. 25 Analiza BNB/USD  12.09.2019 Analiza BNB/USD 12.09.2019 36:24
  26. 26 BTC - USD BTC - USD 04:17
  27. 27 BTC/USD BTC/USD 08:02
  28. 28 Dominacja BTC Dominacja BTC 30:05
  29. 29 XBT/USD XBT/USD 30:31
Komentarze