Dyrektorzy giełdy kryptowalut Komid skazani na więzienie. Oszustwa warte 45 mln dolarów

342

Oszustwa związane z próbami manipulacji rynku, to stosunkowo częsty problem niszowych giełd kryptowalut. Jak donosi portal Blockinpress, dwóch właścicieli południowokoreańskiej giełdy kryptowalut Komid zostało skazanych na 2 i 3 lata pozbawienia wolności. Podejrzewa się, że powodowali oni zawyżanie wolumenu transakcji i wprowadzaniu fałszywych kont użytkowników na giełdę. Sąd stwierdził, iż dokonali fałszerstw o wartości 45 milionów dolarów, jak i utworzenie 5 milionów fałszywych kont, które zawyżały obroty giełdy.

Zatrzymanymi okazali się dyrektorzy giełdy, chociaż stanowisko drugiej osoby nie zostało dokładnie określone. Dyrektor generalny giełdy Komid otrzymał najwyższy wyrok – 3 lata pozbawienia wolności. Jego współpracownik został skazany na dwa lata więzienia za oszustwo, defraudację i niewłaściwe zachowanie – stwierdza Blockinpress. Oszuści byli podejrzani o utworzenie ponad 5 milionów kont użytkowników i sfałszowanie 50 miliardów Won (ok. 45 mln USD) w ubiegłym roku. Oszukiwali inwestorów tak, jakby działali normalnie bez posiadania tak dużego kapitału czy kryptowalut. Istnieje również podejrzenie, iż zmodyfikowali trading bota, który automatycznie tworzył duże zamówienia transakcji, aby przyciągąć nowych klientów.

Sędzia stwierdził, że „przestępstwo zaszkodziło zaufaniu klientów do giełdy kryptowalut i miało negatywny wpływ na krajowy rynek obrotu walutami wirtualnymi”. Jest to pierwszy raz w Korei Południowej, kiedy właściciel giełdy kryptowalut otrzymał wyrok więzienia za podobne oszustwa. Tworzenie sztucznej działalności handlowej jest powszechną praktyką w przestrzeni kryptowalut.

„Choi (właściciel giełdy) stworzył w zeszłym roku ponad pięć milionów fałszywych kont, dzięki którym celowo zawyżał obroty na giełdzie, zarówno kryptowalut, jak i południowokoreańskiej waluty won.” – stwierdził sąd

kryptowalut
źródło: pixabay.com

Problem manipulacji na rynku kryptowalut

Fałszowanie wolumenu transakcji, to jeden z większych wyzwań, które stoją przed wymiarem sprawiedliwości w celu ewidencji fałszerw na giełdach. Blockchain Transparency Institute opublikowało w grudniu 2018 roku badanie, w którym przeanalizowane zostały największe giełdy kryptowalut oraz ich realny wolumen obrotu. Zgodnie z analizą, obliczono rzeczywisty wolumen 25 najpopularniejszych giełd, sugerując się danymi z  Coinmarketcap. Większość tych par stanowi mniej niż 1% realnego wolumenu, względem opublikowanego na CMC. Badacze z BTI zauważyli, że tylko 3 z 25 giełd posiada realny wolumen obrotu, tj. Binance, Bitfinex oraz Liquid. W ciągu ostatnich kilku lat sporo giełd zostało pogrążonych w skandalach związanych z używaniem botów handlowych, w przypadku fałszowania transakcji. Pod koniec zeszłego roku niektórzy pracownicy giełdy kryptowalut UpBit zostali oskarżeni o fałszowanie transakcji, o czym pisaliśmy na naszym portalu.

Poniżej zamieszczamy wyszczególnione giełdy przez zespół Blockchain Transparency Institute. Ostatnia kolumna przedstawia realny wolumen transakcji na poszczególnych giełdach kryptowalut.

Kryptowalut
źródło: https://www.blockchaintransparency.org/
  1. 1 Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH 01:02:04
  2. 2 Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB 01:10:39
  3. 3 Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta 01:05:40
  4. 4 Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, 01:09:52
  5. 5 Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, 01:00:42
  6. 6 Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP 55:06
  7. 7 Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP 53:37
  8. 8 Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT 01:02:31
  9. 9 Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC 01:04:38
  10. 10 Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP,  NEO, IOTA, BNB Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP, NEO, IOTA, BNB 47:45
  11. 11 Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP 53:54
  12. 12 Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 01:07:38
  13. 13 Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 58:17
  14. 14 Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB 51:06
  15. 15 Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB 43:50
  16. 16 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB 26:08
  17. 17 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron 19:00
  18. 18 Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP 52:49
  19. 19 Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH 31:44
  20. 20 Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum 16:40
  21. 21 Analiza BNB/USD  12.09.2019 Analiza BNB/USD 12.09.2019 36:24
  22. 22 BTC - USD BTC - USD 04:17
  23. 23 BTC/USD BTC/USD 08:02
  24. 24 Dominacja BTC Dominacja BTC 30:05
  25. 25 XBT/USD XBT/USD 30:31
Komentarze