Kolejna wielka afera. Chodzi o kryptowaluty, 4,2 mln USD i cyfrowy portfel powiązany z rosyjskim handlarzem bronią
Brytyjska firma Copper Technologies przeniosła kryptowaluty o wartości ponad 4,2 miliona dolarów do cyfrowego portfela należącego do członka rosyjskiej sieci handlu bronią.
Jak donosi brytyjski „Guardian”, w ubiegłym roku przedsiębiorstwo była zaangażowane w sprzedaż akcji o wartości ponad 19 milionów dolarów. Z oferty skorzystał Jonatan Zimenkow. 29-letni rosyjski bankier został objęty sankcjami przez USA w lutym 2023 r. za pomoc rosyjskiej armii w inwazji na Ukrainęw ramach „sieci Zimenkowa”, która handlowała bronią. Na czele siatki przestępczej stał jego ojciec, Igor Zimenkow.
O co tu w ogóle chodzi?
Z dokumentów wynika, że w maju 2021 r. Copper Technologies przelało kryptowaluty o wartości milionów dolarów do portfela, który został zidentyfikowany jako należący do Zimenkowa. Mężczyzna został ukarany 19 miesięcy później.
W całej sprawie pojawia się jeszcze jeden interesujący wątek – otóż w październiku 2021 r. firma na stanowisko doradcy zatrudniła Philipa Hammonda, byłego kanclerza skarbu Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorstwo miało wówczas siedzibę w Londynie, ale od tego czasu przeniosło się do Szwajcarii. Hammond jest obecnie prezesem firmy.
Rząd USA poinformował w zeszłym roku, że zidentyfikował Zimenkowa jako część tego, co nazwał „siecią unikania sankcji”, działającą przez kilka lat.
Zobacz też: Gensler znowu swoje. „Kryptowaluty są pełne nadużyć i oszustw!”
Za co Zimenkow otrzymał kryptowaluty?
Jak powszechnie wiadomo, transfery walut cyfrowych, takich jak m.in. Bitcoin i Ethereum, są rejestrowane w łańcuchach bloków – cyfrowych księgach, które stanowią podstawę ekosystemu kryptowalut. Chociaż transakcje są rejestrowane, mogą również zapewniać anonimowość osobom próbującym ukryć relacje finansowe, ponieważ środki są przechowywane w internetowych „portfelach”, które nie muszą być dopasowywane do tożsamości posiadacza.
Z dzienników blockchain wynika, że w maju 2021 r. Copper Technologies przekazało Jonatanowi Zimenkowowi ponad 1700 jednostek Ethereum, które były wówczas warte ponad 4,2 miliona dolarów. Zostały one przekazane w dwóch transakcjach tego samego dnia. Cel transakcji – i pierwotne źródło zasobów cyfrowych – pozostaje nieznany.
Może Cię zainteresować: