Afera Zondacrypto: 48,5 mln zł miało trafić do byłej żony szefa mafii paliwowej. Opisujemy mechanizm

Śledczy odsłaniają kolejny istotny wątek finansowy afery wokół upadłej giełdy Zondacrypto. Jaromira W., była żona Mariana W. pseudonim „Maniek”, jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwo w działaniu na szkodę operatora giełdy oraz o pranie brudnych pieniędzy. Według ustaleń dziennikarzy TVN24 korzyść majątkowa przypisywana kobiecie wynosi co najmniej 11,21 milionów euro. Wśród opisanych przez śledczych operacji znalazł się między innymi transfer prawie 8 mln euro z rachunku BB Trade Estonia do francuskiego notariusza. Pieniądze miały posłużyć do zakupu luksusowej nieruchomości we Francji.

Zatrzymano słupa i kluczową postać w aferze zondacrypto

Według ustaleń TVN24 dotyczących treści zarzutów Jaromira W. miała działać w grupie, której zadaniem było doprowadzenie do przejęcia majątku byłego prezesa BitBay, poprzedniczki zondacrypto, Sylwestra Suszka i należących do niego lub kontrolowanych przez niego podmiotów. Chodzi m.in. o BB Trade Estonia OU, operatora Zondacrypto, a także spółki S&B Investment i Luxbay.

Śledczy rekonstruują kilka operacji majątkowych. Jedna z nich sięga maja 2021 r. Jaromira W. miała wówczas uzyskać niezgodne ze stanem faktycznym potwierdzenie spłaty pożyczki wobec spółki BB Trade Estonia opiewającej na kwotę 2,91 milionów euro. W maju 2024 r. miała natomiast nabyć bez zapłaty nieruchomość wartą 800 tys. zł należącą do spółki S&B Investment. Według prokuratury majątek ten powinien zostać wykorzystany do pokrycia niedoborów finansowych operatora giełdy.

Największa z opisanych pojedynczych transakcji nastąpiła 9 października 2025 r. Z rachunku BB Trade Estonia w Sygnum Bank miało zostać wydrenowane dokładnie 7 992 480 euro, czyli 34,6 mln zł, na konto francuskiego notariusza. Osoba zarządzająca spółką miała dokonać przelewu na polecenie Mariana W.

Według ustaleń śledczych prowadzących sprawę pieniądze wykorzystano następnie do zakupu luksusowej nieruchomości we Francji na rzecz Jaromiry W. Szczególnie istotny jest sposób, w jaki operacja miała zostać ujęta w dokumentach BB Trade Estonia. Transfer przedstawiono tam jako zapłatę związaną z wymianą tokenów ZND (natywna kryptowaluta giełdy zondacrypto) na euro. Prokuratura uważa ten zapis za fikcyjny.

Jeszcze przed środowymi zatrzymaniami (w ramach których do aresztu trafił min. Rafał Zaorski) prokuratura zabezpieczyła majątek Jaromiry W. do równowartości 11 mln euro. Postanowienie z 31 lipca objęło udziały w dwóch francuskich nieruchomościach. Pierwszą wyceniono na około 7,5 mln euro, drugą na 3,5 mln euro. Łącznie mowa więc o aktywach wartych około 47,6 mln zł według wartości podawanych przez TVN24.

Marian W. nadal na wolności, Zaorski „czuje się poszkodowany”

Nowe zarzuty wydano także wobec Mariana W. Śledczy przypisują mu udział oraz kierowanie grupą, działanie na szkodę BB Trade Estonia i pranie pieniędzy. W przypadku operatora Zondacrypto chodzi o szkodę wielkich rozmiarów, do której miało dochodzić m.in. przez wydawanie poleceń wyprowadzania środków ze spółki. Jedną z takich operacji miał być właśnie transfer niemal 8 mln euro do Francji.

Marian W. nie był jednym z trzech osób zatrzymanych 2 września. Tego dnia służby zatrzymały Jaromirę W., Annę P. oraz Rafała Zaorskiego. W trakcie przeszukań zabezpieczono pieniądze, samochody, biżuterię i zegarki. Równolegle funkcjonariusze weszli do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zabezpieczenia dokumentacji. Szczegóły tej operacji znalazły się w komunikacie Prokuratury Krajowej dotyczącym śledztwa Zondacrypto.

W czwartek cała trójka została ponownie doprowadzona do prokuratury. Zaorski, zwracając się do czekających na niego dziennikarzy, oświadczył, że nie przyznaje się i nie jest winny. Uważa, że jak powiedział dziennikarzom terenowym „jest poszkodowanym”.

Redakcja BitHub.pl poleca również:

• Potwierdzone: Rafał Zaorski zatrzymany przez służby. Kim są A.P. i J.W.?
• BigShortBets gwałtownie traci na wartości. „Ktoś sprzedaje”. Jeśli nie Zaorski, to kto?
• Giertych chciał wyłudzić informacje ws. Zondacrypto? Siostra Suszka zdradza kulisy