Twórcy BitClub Network zatrzymani | „Budowaliśmy biznes na plecach idiotów” | Oszustwo na 722 mln $!

8 016

Amerykańscy prokuratorzy postawili w stan oskarżenia trzech mężczyzn podejrzewanych o kryptowalutowe oszustwo o wartości przekraczającej 722 miliony dolarów. Wiele wskazuje na to, że BitClub Network zostało rozbite, a ich strona internetowa zostania lada chwila usunięta z sieci.

Sprawa dotyczy trzech założycieli BitClub Network: Matthew Brent Goettsche’go, Jobadiah Sinclair Weeksa oraz Josepha Franka Abela. „Panowie” znani są szerszej publiczności jako „kopalnia BTC”. Zostali oni aresztowani i oskarżeni o oszustwa na kwotę 722 miliony dolarów, jak również stworzenie piramidy finansowej pod postacią kopalni kryptowalut o nazwie „BitClub Network”. Sprawa ma charakter rozwojowy.

bitclub network
źródło: tutaj

„Zaawansowany technologicznie program Ponzi”

Prokuratorzy prowadzący sprawę nazwali działalność prowadzoną od 2014 przez oskarżonych „zaawansowanym technologicznie programem Ponzi”. Mężczyźni prowadzili BitClub Network, która pozyskiwała pieniądze od inwestorów w zamian za rzekome udziały w pulach wydobywczych kryptowaluty i nagradzała ich za rekrutację nowych inwestorów.

Matthew Brent Goettsche, 37 lat, Jobadiah Sinclair Weeks, 38 lat i Joseph Frank Abel, 49 lat, zostali aresztowani i postawieni w stan oskarżenia wczoraj – powiedział w oświadczeniu prokurator z New Jersey Craig Carpenito . Zarzuty w tej sprawie usłyszało jeszcze dwóch innych oskarżonych. Według oświadczenia prokuratury pozostają oni jeszcze na wolności a ich nazwisk, rzecz jasna, na chwilę obecną nie ujawniono.

„Głupie owce” i „biznes budowany na plecach idiotów”

W oświadczeniu organu oskarżycielskiego czytamy również, że Goettsche nazwał potencjalnych inwestorów BitClub Network „głupimi” i „owcami” i dodał, że „budował cały ten model na plecach idiotów”. We wrześniu 2017 r. Goettsche wysłał do jednego ze swoich partnerów biznesowych maila, w którym zasugerował, że ich działalność pozwoli im na, delikatnie mówiąc, przejście na emeryturę bogatymi jak…. („retire RAF – rich as f*ck”).

Goettsche i Weeks otrzymali zarzuty o współpracę w celu popełnienia oszustwa. Wszyscy trzej natomiast są oskarżeni o działanie w celu sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Jak działał BitClub Network

Działania BitClub Network opierały się na wydobywaniu bitcoinów. Przestępcy twierdzili, że gromadzili pieniądze inwestorów, aby kupić sprzęt do kopania kryptowalut a następnie, jak sugeruje prokuratura, mieli dzielić zyski. Zamiast tego grupa miała zgłaszać fałszywe zyski i oszukać swoich inwestorów.

BitClub to nie jedyna, tak głośna sprawa, która wypływa w ostatnim czasie. Prokuratorzy wnieśli również oskarżenie w sprawie oszustw związanych z innym podmiotem – OneCoin. Trzy tygodnie temu padł wyrok skazujący za wypranie ponad 400 milionów dolarów ze schematu Ponziego opartego o wątpliwa kryptowalutę. „Firma” obiecywała inwestorom horrendalne zyski. W efekcie jednak, „zyski” wypłacała pierwszym w kolejności inwestorom i to z wpłat dokonywanych przez tych, którzy dołączali do „programu” później.

21 listopada sąd uznał w tej sprawie za winnego 51-letniego Marka Scotta. Udowodniono mu pranie brudnych pieniędzy i oszustwa bankowe. Prokuratorzy twierdzili, że Scott założył fałszywy fundusz inwestycyjny, którego używał jako kanał przerzutowy dla pieniędzy od Ruji Ignatowej, która była współzałożycielem OneCoin Ltd. Ignatova zniknęła bez śladu jeszcze w 2017 roku. O sprawie Ignatovej informowaliśmy Was niedawno w tym wpisie:

Składniki majątku trzech mężczyzn zatrzymanych w sprawie BitClub Network zostały „zamrożone” na czas prowadzenia postępowania.

  1. 1 Analiza techniczna 23.01.2020 - BTC, Chiliz, BNB, LTC, 0x, ETC, Złoto Analiza techniczna 23.01.2020 - BTC, Chiliz, BNB, LTC, 0x, ETC, Złoto 01:17:46
  2. 2 Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH 01:02:04
  3. 3 Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB 01:10:39
  4. 4 Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta 01:05:40
  5. 5 Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, 01:09:52
  6. 6 Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, 01:00:42
  7. 7 Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP 55:06
  8. 8 Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP 53:37
  9. 9 Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT 01:02:31
  10. 10 Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC 01:04:38
  11. 11 Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP,  NEO, IOTA, BNB Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP, NEO, IOTA, BNB 47:45
  12. 12 Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP 53:54
  13. 13 Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 01:07:38
  14. 14 Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 58:17
  15. 15 Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB 51:06
  16. 16 Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB 43:50
  17. 17 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB 26:08
  18. 18 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron 19:00
  19. 19 Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP 52:49
  20. 20 Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH 31:44
  21. 21 Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum 16:40
  22. 22 Analiza BNB/USD  12.09.2019 Analiza BNB/USD 12.09.2019 36:24
  23. 23 BTC - USD BTC - USD 04:17
  24. 24 BTC/USD BTC/USD 08:02
  25. 25 Dominacja BTC Dominacja BTC 30:05
  26. 26 XBT/USD XBT/USD 30:31
Komentarze