Surowy wyrok za zainstalowanie bitomatu! Cztery lata bezwzględnego więzienia!
Czy kupno bitomatu może być problematyczne? Przekonał się o tym Olumide Osunkoya, 46-letni przedsiębiorca, który został skazany na cztery lata więzienia za prowadzenie nielegalnej sieci bitomatów w Wielkiej Brytanii. To pierwszy przypadek w historii kraju, w którym osoba została skazana za nielegalną działalność kryptowalutową, co zdaniem organów regulacyjnych ma być ostrzeżeniem dla innych operatorów naruszających prawo. Osunkoya prowadził działalność za pośrednictwem swojej firmy GidiPlus, instalując maszyny do wymiany kryptowalut w wielu lokalizacjach na terenie kraju. Pomimo braku wymaganej rejestracji w Financial Conduct Authority (FCA), kontynuował operacje, co doprowadziło do wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego.
Zarzuty i wyrok sądu za postawienie bitomatu
Według brytyjskich organów regulacyjnych Osunkoya prowadził swoje nielegalne operacje między grudniem 2021 a marcem 2022 roku. Jego biznes osiągnął obrót w wysokości 2,5 miliona funtów (3,2 miliona dolarów), pobierając marże na poziomie od 30% do 60% za transakcję. Mimo że FCA odmówiło mu rejestracji, kontynuował działalność, co zdaniem sędziego Perrinsa było świadomym i zamierzonym lekceważeniem przepisów. Osunkoya został uznany winnym sześciu zarzutów, w tym:
- Nielegalnego prowadzenia działalności kryptowalutowej,
- Fałszerstwa dokumentów,
- Posługiwania się fałszywymi tożsamościami,
- Posiadania mienia pochodzącego z przestępstwa.
FCA zaostrza walkę z nielegalnymi operacjami kryptowalutowymi
Therese Chambers, dyrektor ds. egzekwowania prawa w FCA, podkreśliła, że wyrok to przełomowy moment dla brytyjskiego systemu regulacyjnego.
To pierwsze skazanie w Wielkiej Brytanii za nielegalną działalność kryptowalutową i wyraźny sygnał, że osoby lekceważące nasze przepisy i angażujące się w przestępcze działania poniosą poważne konsekwencje, powiedziała Chambers.
FCA wymaga, aby wszyscy dostawcy usług związanych z aktywami cyfrowymi byli zarejestrowani i przestrzegali ścisłych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brak respektowana tych zasad może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi.
Spadek liczby bitomatów w Wielkiej Brytanii
W ramach szerszej kampanii przeciwko nielegalnym operacjom FCA znacząco ograniczyła liczbę działających bitomatów w Wielkiej Brytanii. W 2022 roku na platformie CoinATMRadar znajdowało się 80 lokalizacji oferujących tego typu usługi na terenie kraju. Obecnie, w 2024 roku, liczba ta spadła do zera. Dla porównania, Stany Zjednoczone pozostają liderem w liczbie dostępnych bitomatów, posiadając ponad 29 700 lokalizacji. Na całym świecie działa obecnie ponad 37 200 tego typu maszyn w 69 krajach. Wyrok w sprawie Osunkoyi może być początkiem bardziej rygorystycznej kontroli sektora, szczególnie w kontekście wzrastających obaw o oszustwa finansowe i pranie pieniędzy.