Policja rozbiła narkotykową siatkę. Kryptowaluty miały pomagać w praniu pieniędzy
Brazylijska Policja Federalna przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko międzynarodowej grupie przestępczej podejrzewanej o przemyt kokainy do Europy oraz pranie ogromnych kwot przez kryptowaluty, spółki fasadowe i luksusowe aktywa. W ramach śledztwa zatrzymano dziewięć osób, a sąd zdecydował o zamrożeniu majątku wartego nawet miliarda reali brazylijskich.
Operacja Commodity objęła kilka regionów Brazylii
Działania prowadzone pod kryptonimem Operation Commodity rozpoczęły się 23 lipca i objęły stany São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina oraz Espírito Santo. W operacji uczestniczyła brazylijska Policja Federalna oraz Zintegrowana Grupa Zadaniowa do Walki z Przestępczością Zorganizowaną.
Funkcjonariusze wykonali 13 nakazów aresztowania oraz 44 nakazy przeszukania i zabezpieczenia dowodów. Ostatecznie zatrzymano dziewięciu podejrzanych, którzy mieli należeć do rozbudowanej struktury zajmującej się międzynarodowym handlem narkotykami i ukrywaniem pochodzących z niego dochodów.
Grupa miała przemycić 6,5 tony kokainy
Według śledczych organizacja działała co najmniej od 2021 roku i stworzyła sieć logistyczną obejmującą Amerykę Południową, Europę oraz Azję. Głównym kierunkiem przemytu miały być kraje europejskie, do których kokaina trafiała drogą morską. Brazylijskie służby szacują, że grupa mogła odpowiadać za transport około 6,5 tony narkotyku. Substancje ukrywano między innymi w ładunkach kawy, cementu i zaprawy murarskiej. Przestępcy mieli również modyfikować kokainę chemicznie, aby utrudnić jej wykrycie podczas kontroli celnych.
Kryptowaluty były częścią większego systemu prania pieniędzy
Cyfrowe aktywa miały odgrywać istotną rolę w ukrywaniu przychodów pochodzących z handlu narkotykami. Śledczy podkreślają jednak, że grupa nie ograniczała się wyłącznie do transakcji kryptowalutowych. Pieniądze miały być przepuszczane także przez spółki fasadowe, holdingi, nieruchomości oraz zakup luksusowych dóbr. Złożona struktura finansowa umożliwiała rozdzielanie środków pomiędzy wiele podmiotów i jurysdykcji, co utrudniało ustalenie ich pierwotnego źródła. Schemat miał łączyć nowoczesne narzędzia finansowe z klasycznymi metodami prania pieniędzy, stosowanymi przez międzynarodowe organizacje przestępcze od lat.
Sąd zamroził majątek wart miliard reali
W ramach zabezpieczenia prowadzonego postępowania brazylijskie sądy nakazały zamrożenie i zajęcie aktywów należących zarówno do osób fizycznych, jak i firm powiązanych z podejrzaną organizacją. Łączna wartość zabezpieczonego majątku może sięgać miliarda reali brazylijskich. Środki obejmują między innymi nieruchomości, udziały w spółkach, luksusowe dobra oraz aktywa finansowe. Podejrzanym mogą zostać postawione zarzuty udziału w międzynarodowej organizacji przestępczej, handlu narkotykami oraz prania pieniędzy na dużą skalę. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań i dodatkowych zarzutów.
Jeden z podejrzanych zginął podczas zatrzymania
W czasie jednej z akcji w mieście Igaratá doszło do wymiany ognia. Według informacji przekazanych przez służby podejrzany miał stawić zbrojny opór podczas próby zatrzymania. Mężczyzna został postrzelony i zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Żaden z funkcjonariuszy uczestniczących w operacji nie został ranny. Śledztwo nadal trwa, a policja analizuje przepływy finansowe, adresy kryptowalutowe i powiązania pomiędzy kolejnymi osobami oraz przedsiębiorstwami.
Kryptowaluty znów pojawiają się w sprawie międzynarodowej
Operacja pokazuje, że aktywa cyfrowe coraz częściej są wykorzystywane jako jeden z elementów skomplikowanych systemów prania pieniędzy. Nie zastępują one tradycyjnych metod, lecz uzupełniają je, pozwalając na szybsze przenoszenie kapitału pomiędzy państwami i różnymi podmiotami. Jednocześnie publiczny charakter wielu blockchainów umożliwia służbom śledzenie części przepływów, zwłaszcza gdy środki trafiają na regulowane giełdy lub są wymieniane na tradycyjne waluty. Dalszy przebieg brazylijskiego śledztwa może pokazać, jak dużą część majątku uda się odzyskać i jak istotną rolę w całym procederze rzeczywiście odegrały kryptowaluty. Podobał Ci się ten materiał? Więcej o rynku piszemy poniżej:
Największy bank potężnego kraju wchodzi w kryptowaluty
Kryptowaluty spadną w tym tygodniu? Oto lista zagrożonych altcoinów
