Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła dziś zarzuty oszustwa przeciwko trzem firmom będącym animatorami rynku i dziewięciu osobom fizycznym za angażowanie się w schematy manipulowania rynkami różnych aktywów kryptograficznych oferowanych i sprzedawanych jako papiery wartościowe inwestorom detalicznym.
Jak wynika z informacji podanych do publicznej wiadomości, schematy miały na celu nakłonienie ofiar inwestorów do zakupu aktywów kryptograficznych poprzez stworzenie fałszywego pozoru aktywnego rynku handlowego dla nich.
SEC znów bierze się za kryptowaluty
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła promotorów aktywów kryptograficznych Russella Armanda, Maxwella Hernandeza, Manpreet Singha Kohli, Nama Trana i Vy Phama o zorganizowanie rozbudowanego schematu manipulacji rynkiem. Współpracując z firmami ZM Quant i Gotbit, promotorzy ci mieli za zadanie sztucznie napompować wolumen obrotu i ceny oferowanej przez siebie kryptowaluty, które nielegalnie sprzedawali inwestorom detalicznym jako papiery wartościowe.
SEC zarzuca, że wspomniane firmy, działając na zlecenie promotorów, wykorzystywały różnorodne nieuczciwe praktyki, takie jak tworzenie fałszywych kont handlowych, koordynację działań na wielu platformach wymiany oraz rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji. Celem tych działań było stworzenie sztucznego wrażenia dużego zainteresowania i płynności rynkowej, co miało przyciągnąć inwestorów i umożliwić promotorom sprzedaż swoich aktywów po zawyżonych cenach.
W osobnym, powiązanym dochodzeniu, SEC ustaliła, że firma CLS Global również uczestniczyła w podobnych praktykach manipulacyjnych na zlecenie Federalnego Biura Śledczego. Działania te były częścią szerszej operacji mającej na celu zbadanie skali i charakteru manipulacji rynkowych w branży kryptowalut.
– Dzisiejsze działania egzekucyjne po raz kolejny pokazują, że inwestorzy detaliczni padają ofiarą oszukańczej działalności podmiotów instytucjonalnych na rynkach aktywów kryptograficznych – powiedział Sanjay Wadhwa, zastępca dyrektora Wydziału Egzekwowania Prawa SEC. – Ponieważ rzekomi promotorzy i samozwańczy animatorzy rynku łączą siły, aby atakować inwestorów fałszywymi obietnicami zysków na rynkach kryptowalut, inwestorzy powinni pamiętać, że talia może być ułożona przeciwko nim – dodał.
Według Komisji wymienione wyżej podmioty stosowały zaawansowane techniki, takie jak tzw. „wash trading”, polegający na jednoczesnym kupowaniu i sprzedawaniu tej samej kryptowaluty przez powiązane konta, co sztucznie zwiększało wolumen obrotu i kreowało pozorne zainteresowanie rynkiem. Ponadto oskarżeni wykorzystywali wysoce zautomatyzowane algorytmy handlowe, które generowały ogromne ilości fałszywych transakcji, osiągając dziennie kwadryliony transakcji i miliardy dolarów sztucznego wolumenu obrotu. Celem tych działań było stworzenie iluzji płynnego i dynamicznego rynku, co miało przyciągnąć nieświadomych inwestorów i umożliwić promotorom sprzedaż swoich aktywów po zawyżonych cenach.
Problem jest złożony
SEC podkreśla, że takie praktyki są niezgodne z prawem i stanowią poważne zagrożenie dla integralności rynku. Oskarżeni, poprzez swoje działania, pozbawili inwestorów możliwości podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych, co narusza podstawowe zasady funkcjonowania transparentnego rynku.
– Nadal niepokoi nas łatwość, z jaką można manipulować rynkiem aktywów kryptograficznych i jesteśmy zobowiązani do wykorzenienia przypadków takich nadużyć, gdy dotyczą one papierów wartościowych – powiedział Jorge G. Tenreiro, pełniący obowiązki szefa Wydziału Egzekwowania Prawa w Crypto Asset and Cyber Unit (CACU). – Sprawcy stojący za tymi schematami czerpią ogromne zyski kosztem inwestorów, którzy zostali podstępnie zwabieni na te rynki i stracili swoje ciężko zarobione oszczędności – przyznał.