Izraelska policja zatrzymała pięć osób. Chodzi o kryptowaluty warte 16 mln szekli
Izraelska policja zatrzymała pięć osób podejrzanych o udział w procederze związanym z handlem kryptowalutami za pośrednictwem grupy na WhatsAppie. Według śledczych wartość podejrzanych operacji wynosi około 16 mln szekli, a pieniądze trafiały na rachunki bankowe pod pozorem prywatnych pożyczek. Sprawa dotyczy podejrzeń prania pieniędzy, świadczenia usług finansowych bez wymaganego zezwolenia oraz oszustwa.
Kryptowaluty na WhatsAppie. Policja bada transakcje warte 16 mln szekli
Zatrzymań dokonali we wtorek rano, 10 listopada, funkcjonariusze jednostki do zwalczania przestępczości gospodarczej działającej w ramach izraelskiej formacji Lahav 433. Podejrzani mieli współpracować ze sobą i pełnić różne funkcje w grupie na WhatsAppie, za pośrednictwem której organizowano wymianę kryptowalut.
Według ustaleń śledczych transakcje obejmowały kwoty sięgające setek tysięcy szekli. Policja podejrzewa, że działalność prowadzono bez wymaganych zezwoleń, a operacje nie były zgłaszane izraelskim organom podatkowym. Łączną skalę badanego procederu oszacowano na około 16 mln szekli (blisko 20 mln złotych).
Informacje o zatrzymaniach i podejrzeniach przekazała izraelska policja, a jej komunikat przytoczyły lokalne media. Dodatkowe szczegóły dotyczące sprawy opublikowano również w relacji opartej na oświadczeniu izraelskiej policji.
Pieniądze z kryptowalut miały trafiać do banków jako pożyczki
Jednym z najważniejszych wątków śledztwa jest sposób, w jaki podejrzani mieli wprowadzać środki do tradycyjnego systemu bankowego. Według policji pieniądze pochodzące z transakcji kryptowalutowych trafiały bezpośrednio na rachunki bankowe, ale ich transfery przedstawiano jako pożyczki.
W tym celu podejrzani mieli sporządzać umowy pożyczkowe, które ukrywały rzeczywisty charakter przepływów finansowych. Podobne przypadki wykorzystywania aktywów cyfrowych do ukrywania nielegalnego pochodzenia pieniędzy opisywaliśmy już w tym artykule, dotyczącym zatrzymań w Japonii.
Podczas przeszukań domów zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli portfele kryptowalutowe, komputery, które mogły być wykorzystywane w procederze, oraz dziesiątki tysięcy szekli w gotówce.
Podejrzenie prania pieniędzy i działalności bez zezwolenia
Zatrzymanych przesłuchano w siedzibie jednostki Lahav 433. Postępowanie dotyczy podejrzenia naruszenia izraelskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, świadczenia usług związanych z aktywami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz uzyskania korzyści majątkowej w wyniku oszustwa.
Policja zapowiada, że śledztwo może się rozszerzyć. Funkcjonariusze spodziewają się przesłuchać kolejne osoby, które mogły mieć związek z badaną działalnością.
Sprawa pokazuje, że organy ścigania zwracają uwagę nie tylko na same transakcje kryptowalutowe, ale również na sposoby wprowadzania środków do tradycyjnego systemu bankowego. W tym przypadku śledczy podejrzewają, że pozorne umowy pożyczkowe miały utrudnić ustalenie rzeczywistego źródła pieniędzy.
Na obecnym etapie izraelska policja prowadzi postępowanie, a zatrzymani pozostają podejrzanymi. Ich odpowiedzialność karna nie została przesądzona.
