Donald Trump ma człowieka, który miesza w krypto? W tle brytyjskie śledztwo
Donald Trump nawet pośrednio miesza w branży kryptowalut. Tym razem emocje budzi Guren „Bobby” Zhou, biznesmen wskazywany jako osoba stojąca za funduszem Aqua 1, który kupił tokeny World Liberty Financial za 100 mln dolarów, pozostaje powiązany z trwającym w Wielkiej Brytanii śledztwem dotyczącym prania pieniędzy.
Zhou został zatrzymany w 2021 roku pod zarzutem podejrzenia udziału w takim procederze, jednak do dziś nie został formalnie oskarżony. Sprawa zwróciła uwagę również dlatego, że źródło 100 mln dolarów wykorzystanych do zakupu tokenów WLFI nadal pozostaje niejasne.
Donald Trump robi transakcję za 100 mln USD
Aqua 1, fundusz inwestycyjny z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kupił w 2025 roku tokeny WLFI o łącznej wartości 100 mln dolarów. Według informacji przytoczonych przez „The New York Times”, analiza od Arkham Intelligence wskazała, że portfel kontrolowany przez Web3Port kupił w styczniu 2025 roku tokeny WLFI za 20 mln dolarów. Kolejny portfel, uznany za powiązany z Aqua 1, miał dokupić w czerwcu tokeny za następne 80 mln dolarów. Łącznie daje to 100 mln dolarów ekspozycji na World Liberty Financial. Dodatkowo dokumenty korporacyjne miały pokazać, że podmiot Web3Port zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych został później przemianowany na Aqua 1 GP Limited. Fundusz wcześniej zaprzeczał powiązaniom z Web3Port, choć nie wskazał szczegółowo, które elementy wcześniejszych doniesień uważał za nieprawdziwe.
Zhou nie został oskarżony, ale jego przeszłość budzi pytania
Brytyjskie władze zatrzymały Zhou w 2021 roku w związku z podejrzeniem prania pieniędzy. Z dokumentów sądowych wynika, że miał być powiązany z grupą sześciu osób zaangażowanych w operację sięgającą 2019 roku. Dwóch jego wieloletnich pracowników zostało oskarżonych w 2025 roku, a jeden z nich przyznał się do winy. Proces pozostałych oskarżonych ma rozpocząć się w 2028 roku. Sam Zhou nie usłyszał jednak zarzutów. Wcześniej prowadził także inne przedsięwzięcia, które miały problemy finansowe lub reputacyjne. Jeden z jego biznesów detalicznych w Wielkiej Brytanii wszedł w restrukturyzację, a projekt kryptowalutowy Caduceus zebrał około 7,6 mln dolarów, po czym jego token praktycznie stracił wartość.
Miliony z transakcji trafiły do podmiotu kontrolowanego przez Trumpa
Szczególne zainteresowanie budzi struktura przychodów World Liberty. Według danych do 75 mln dolarów z zakupu Aqua 1 mogło trafić do DT Marks DEFI LLC, podmiotu kontrolowanego przez Donalda Trumpa i jego synów. Wcześniejsze informacje wskazywały, że 75% wpływów ze sprzedaży tokenów WLFI kierowanych jest właśnie do tej spółki. World Liberty znalazło się już pod lupą części amerykańskich senatorów w związku z innymi inwestycjami powiązanymi ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Demokraci domagali się wyjaśnień dotyczących możliwych konfliktów interesów oraz wpływu zagranicznego kapitału na działalność firmy. Przedstawiciel World Liberty podkreślił, że spółka przestrzega obowiązujących przepisów i posiada rozbudowany program compliance. Nie ujawniono jednak, czy firma wiedziała, skąd pochodziło 100 mln dolarów wykorzystanych przez Zhou do zakupu tokenów WLFI. Na obecnym etapie najważniejszą niewiadomą pozostaje więc źródło środków oraz to, czy brytyjskie śledztwo doprowadzi w przyszłości do formalnych zarzutów wobec samego Zhou. Więcej ciekawych treści znajdziesz tutaj:
Michael Saylor znów „robi interesy”. Kupi Bitcoina czy znowu sprzeda?
XRP może zaskoczyć wszystkich sceptyków? Analityk wyjaśnia gdzie leży problem
