Dilerzy narkotyków rozliczali się za pomocą kryptowalut! Branża pod lupą organów ścigania!

Dilerzy narkotyków rozliczali się za pomocą kryptowalut! Branża pod lupą organów ścigania!

Dilerzy rozliczali się za pomocą kryptowalut. W związku z tym Kanadyjska agencja wywiadu finansowego FINTRAC opublikowała nowe wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy powiązanych z handlem syntetycznymi opioidami, zwracając szczególną uwagę na rosnącą rolę kryptowalut w tych nielegalnych działaniach.

Branża kryptowalut pod lupą

23 stycznia FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) wydało ostrzeżenie dotyczące prania pieniędzy pochodzących z handlu syntetycznymi opioidami, takimi jak fentanyl. Obecne wytyczne to aktualizacja z 2018 roku, uwzględniająca najnowsze dane pochodzące z analiz wywiadu finansowego, transakcji bankowych, analiz oraz działań organów ścigania.

W swoim raporcie FINTRAC podkreśliło, że kryptowaluty odgrywają coraz większą rolę w praniu pieniędzy pochodzących z nielegalnej sprzedaży opioidów. Agencja wskazała na kilka kluczowych elementów istotnych dla organów ścigania:

  • Duże konwersje kryptowalut na tradycyjne waluty (crypto-to-fiat) za pośrednictwem nowo utworzonych kont.
  • Użycie wielu portfeli wirtualnych do ukrycia źródła funduszy przed ich wypłatą lub transferem międzynarodowym.
  • Wpłaty na giełdy kryptowalutowe z kont powiązanych z regionami wysokiego ryzyka lub wcześniej oznaczonych jako podejrzane.

Współpraca kluczem do zwalczania przestępstw

Wydane ostrzeżenie jest częścią szerszej strategii Kanady, realizowanej w ramach North American Drug Dialogue, międzynarodowej inicjatywy mającej na celu walkę z nielegalnym handlem narkotykami. Raport jest także efektem działań Project Guardian, inicjatywy publiczno-prywatnej, której celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy związanym z syntetycznymi opioidami. Projekt został uruchomiony przez Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) w 2018 roku i skupia się na współpracy z instytucjami finansowymi, organami ścigania oraz międzynarodowymi partnerami. FINTRAC wezwało dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASPs) oraz instytucje finansowe do wdrożenia nowych czynników ryzyka w ich strategiach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Celem jest zwiększenie zdolności do identyfikowania i eliminowania nielegalnych przepływów finansowych w ekosystemie kryptowalutowym.

Co dalej?

Nowe środki podjęte przez kanadyjskie władze pokazują, że rząd zamierza jeszcze bardziej zaostrzyć przepisy dotyczące nadzoru nad transakcjami kryptowalutowymi. Regulacje te mogą prowadzić do zwiększonej kontroli nad giełdami oraz dostawcami usług kryptowalutowych, a także wpływać na przyszłe przepisy dotyczące AML w naszym sektorze. Pomimo surowych regulacji, współpraca pomiędzy rządem a sektorem prywatnym daje nadzieję na skuteczniejsze zwalczanie prania pieniędzy oraz ochronę legalnych użytkowników krypto przed nieuczciwymi praktykami.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!
Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.