Afrykańska grupa przestępcza rozbita. Oszustwa na inwestycje w kryptowaluty i handel ludźmi w tle
Afrykańska grupa przestępcza specjalizująca się w oszustwach internetowych, w tym na kryptowaluty, została rozbita przez policję z Ghany i Nigerii. Łącznie zatrzymano prawie 30 osób.
Temat grup przestępczych, które skupiają się na oszustwach internetowych nigdy się nie wyczerpie. I choć głównie jest to domena Azji, gdzie dochodzi do największych oszustw, tak jednak temat dotyczy całego świata. Tym razem jednak przenosimy się do Zachodniej Afryki, gdzie służby dokonały rozbicia grupy przestępczej, która nie tylko specjalizowała się w oszustwach finansowych, ale także wykorzystywała do tego ofiary handlu ludźmi. Wśród metod oszustwa, które upodobali sobie przestępcy, były przede wszystkim oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami, w tym tzw. pig butchering, polegające na zdobywaniu zaufania ofiar i nakłanianiu ich do wpłat na fałszywe inwestycje. Inną często wykorzystywaną metodą było podszywanie się pod policję.
Afrykańskie służby rozbiły grupę przestępczą. Pomogły w tym FBI i NCA
Sukces operacji zależał nie tylko od współpracy służb z dwóch krajów, ale także pomocy firm z branży. Służby z Ghany i Nigerii w tym samym czasie przeprowadziły skoordynowaną akcję, która miała na celu rozbicie grupy przestępczej działającej w tych dwóch krajach. Łącznie zatrzymano 28 osób, z czego aż 19 z nich złapano w okolicach stolicy Ghany, Akry. Przy okazji ich zatrzymania, ghańskie służby skonfiskowały 303 urządzenia elektroniczne, ale co ważniejsze, namierzyły także 117 ofiar handlu ludźmi, które były wykorzystywane przez przestępców i zmuszane do udziału w oszustwach. Zidentyfikowano także 89 ofiar oszustwa, których straty wyniosły około 8,3 miliona dolarów. Dużą rolę przy rozpracowaniu grupy zaliczyło FBI oraz brytyjska National Crime Agency, które wspierały ghańskie służby.
Natomiast jeśli chodzi o działania nigeryjskich służb, to te aresztowały dziewięć osób zamieszanych w proceder a także skonfiskowały 53 urządzenia elektroniczne. Jednak akcja była podzielona na dwa etapy. Podczas gdy jedne służby działały na lądzie, drugie zajmowały się działalnością tej grupy w internecie. Łącznie podczas całej operacji usunięto ponad 3.7 miliona kont w mediach społecznościowych, które należały do przestępców. W działania zaangażowały się firmy technologiczne i kryptowalutowe, w tym Meta, Google, Microsoft, OpenAI oraz giełdy Binance i Coinbase.
Przedsiębiorstwa samodzielnie blokowały wykorzystywaną przez przestępców infrastrukturę, wskazując służbom kanały, których używali oszuści i pomagały namierzyć środki którymi obracali oszuści. Dzięki współpracy sektora prywatnego z organami ścigania zidentyfikowano ponad 11 milionów dolarów, które potencjalnie można zamrozić.
Przeczytaj także:
Nowy iPhone Duo w ogniu krytyki. Pękający ekran w telefonie za 10 tysięcy złotych
USA oskarżyły obywatela Chin. Chodzi o kryptowaluty i 37 mln dolarów
Netanjahu chce omijać sankcje kryptowalutami. Bank centralny mówi: rządź tak, by sankcji nie było
