ABW i Straż Graniczna rozbiły ukraińską grupę przestępczą. Prali pieniądze z oszustw na kryptowaluty
Dużym sukcesem pochwaliła się polska Straż Graniczna. We współpracy z ABW i Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili ukraińską grupę przestępczą.
Gdy trzy różne służby połączą siły, to oszuści nie mają łatwo. Przekonała się o tym ukraińska grupa przestępcza, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy. Środki pochodziły z przestępstw, w tym z oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi i inwestycjami w kryptowaluty. Wykradzione w ten sposób środki były następnie prane poprzez fikcyjne transakcje, polegające na zakupie złota i innych metali szlachetnych oraz poprzez wymianę ich w kantorach na inne waluty. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pochwaliła się dzisiaj spektakularną akcją.
Ukraińska grupa przestępcza rozbita. Wyprali ponad 330 milionów pochodzących z oszustw na kryptowaluty
Łącznie poprzez konta oszustów miało przepłynąć ponad 337 milionów złotych, co tylko pokazuje ogromną skalę procederu. Liderem grupy miał być 34-latek, który odpowiadał za wszystkie decyzje i nadzór nad krajowym oraz międzynarodowym wprowadzaniem do obrotu wykradzionych środków. Według przekazanych przez służby informacje, znaczna część środków pochodziła z oszustw na inwestycje w kryptowaluty. To obecnie jedna z najpopularniejszych metod oszustów jeśli chodzi o kryptowaluty, która ma wiele różnych oblicz. W komunikacie wspomniano o fałszywych platformach inwestycyjnych, zatem jak się domyślamy, oszuści nakłaniali swoje ofiary do inwestowania na podstawionych platformach, które służyły tylko do wyciągnięcia pieniędzy.
Wzorowa współpraca służb. 9 zatrzymanych, zabezpieczone złoto i gotówka o wartości ponad milion złotych
Służby zatrzymały łącznie 9 osób, w tym ośmiu obywateli Ukrainy i jednego obywatela Białorusi. Grupa działała w kilku miastach na terytorium Polski, w tym w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Rozpracowanie jej to pokaz umiejętności naszych służb, bowiem współpracowały ze sobą warmińsko-mazurski oddział SG, łódzki oddział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz gdański oddział ABW. Z kolei nadzór nad całą akcją sprawowała łódzka prokuratura regionalna. W trakcie zatrzymań i następujących po nich przeszukań w mieszkaniach i kantorach, funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych oraz sprzęt elektroniczny w postaci telefonów i komputerów.
Wobec sześciu zatrzymanych zarządzone zostało tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Jedna osoba posiedzi w tymczasowym areszcie miesiąc krócej, a w przypadku dwóch kolejnych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji. Wszystkim podejrzanym grozi bardzo surowa kara, bowiem aż do piętnastu lat więzienia.
Przeczytaj również inne publikacje z działu kryptowaluty:
Policja publikuje ważny komunikat. Chodzi o kryptowaluty
Unia Europejska będzie mogła skonfiskować kryptowaluty. I to szybciej niż wcześniej.
