300 mln dolarów kary za brak licencji. Czy gigant branży kryptowalut się z tego podniesie?

Mająca siedzibę na Seszelach giełda kryptowalut KuCoin zgodziła się na zapłatę 300 milionów dolarów w ramach kary na rzecz władz Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył firmę o prowadzenie działalności przekazów pieniędzy bez wymaganej licencji oraz niedostosowanie procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i weryfikacji tożsamości klientów (KYC).

KuCoin wycofuje się z USA

W wyniku ugody z amerykańskimi władzami KuCoin zapłaci 112,9 miliona dolarów grzywny oraz 184,5 miliona dolarów w ramach przepadku mienia. Ponadto firma ma wycofać się z rynku USA na co najmniej dwa lata, a jej założyciele, Michael Gan i Eric Tang, zrezygnują z funkcji zarządczych. Ich prywatny majątek o wartości 2,7 miliona dolarów również został skonfiskowany. Nowym dyrektorem generalnym firmy zostanie BC Wong, dotychczasowy dyrektor prawny KuCoin.

To, co spotkało KuCoin, wpisuje się w szerszy trend zaostrzania regulacji przez amerykańskie władze. W ostatnich latach instytucje takie jak Departament Sprawiedliwości oraz nowojorski regulator finansowy wywierały coraz większą presję na giełdy kryptowalutowe, by te spełniały wymagania dotyczące AML i KYC. Jak się okazuje, kary finansowe nałożone na firmy z branży kryptowalut przekroczyły już kwotę 19 miliardów dolarów. To ponad dwie trzecie wszystkich ugód związanych z tą branżą.

To nie pierwszy przypadek, kiedy mamy do czynienia z karą „wlepioną” giełdzie kryptowalut za podobne praktyki, coć w tym kontekście 100 milionów dolarów, jakie musiało zapłacić BitMEX, wydaje się dość skromną kwotą. Jedno jest pewne – obecnie mamy do czynienia ze zdecydowanym podejściem regulatorów do firm, które nie przestrzegają przepisów dotyczących finansowania terroryzmu i przeciwdziałania praniu beudnych pieniędzy. Dla giełd kryptowalut brak zgodności z wymaganiami prawnymi oznacza nie tylko poważne straty finansowe, ale również nadszarpnięcie ich reputacji, co może skutkować wycofaniem się z kluczowych dla nich rynków.

Szukając innych rynków

KuCoin zapowiedział, że mimo konieczności opuszczenia rynku amerykańskiego zamierza kontynuować działalność gdzie indziej. Podkreślono również, że przedsiębiorstwo zamierza skupić się na poprawie swoich procedur zgodności i zwiększeniu bezpieczeństwo platformy. Komentując obecną sytuację, Michael Gan podkreślił, że ugoda pozwoli firmie otworzyć nowy rozdział oraz przynosi „niezbędną jasność” w kwestiach regulacyjnych.

Mimo kiepskiej prasy wartość KuCoin Token (KCS), wewnętrznej kryptowaluty giełdy, wynosi obecnie 14,05 USD. To dobra wiadomość dla inwestorów, bo oznacza, że mimo wysokich kar nałożonych na KuCoin, sentyment wokół giełdy w dalszym ciągu istnieje. Może to być związane z nadzieją na większą przejrzystość operacji i lepsze dostosowanie do globalnych przepisów. Tak czy inaczej, cała ta sytuacja stanowi istotny sygnał ostrzegawczy dla innych platform kryptowalutowych, które zaniedbują obowiązki wynikające z międzynarodowych przepisów finansowych.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!
Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom