Upadł wielki scam. Jedna z ofiar straciła 16 mln dolarów
Prokuratorzy w USA badają sprawę Wietnamczyka Trunga Nguyena Vana. Scam, jaki zaprojektował, doprowadził do milionowych strat. Tylko jedna z ofiar przelała na jego portfel aż 16 mld dolarów. Sposób, w jaki oszukiwał ludzi, był szczególnie cyniczny.
Scam, który pochłonął miliony
W piątek biuro prokuratora federalnego w Missouri postawiło zarzuty 37-letniemu Trungowi Nguyenowi Vanowi. Wszystko w związku z jego udziałem w scamie, który wyłudził od swoich ofiar miliony dolarów. Całość oparta była na procederze tzw. pig butchering (to tzw. oszustwo „na tuczenie świni”). To model oszustwa, które polega na kontaktowaniu się z ofiarami za pomocą social mediów (nierzadko portali randkowych), a następnie zyskiwaniu ich zaufania, namawianiu do inwestowania w kryptowaluty, a na końcu okradaniu. Słowo „tuczenie” pojawia się dlatego, że początkowo ofierze pokazuje się, że ulokowany przez nią kapitał udaje się pomnażać. Robi się to oczywiście dlatego, by namówić ją do inwestowania dodatkowych środków.
„Oszustwa typu 'pig butchering’ to coraz powszechniejsza i bardziej wyrafinowana forma przestępczości, która spowodowała straty rzędu miliardów dolarów u ofiar na całym świecie” – stwierdził w oświadczeniu R. Matthew Price, prokurator federalny dla Zachodniego Okręgu Missouri.
Trung Nguyen Van z Wietnamu usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy. Prokuratorzy jako przykład jego ofiary wskazali osobę, która latem 2024 roku przelała na portfel 37-latka kryptowaluty o wartości około 16 mln dol., sądząc, że inwestuje środki na platformie o nazwie „Triangle”. Zaraz po otrzymaniu tych aktywów Van miał je przelać na swoje inne prywatne portfele kryptowalutowe.
Służby USA twierdzą, że sprawa dotyczy też innych osób. Według prokuratorów inne ofiary Wietnamczyka zgłosiły straty o łącznej wartości kilku milionów dolarów.
„Każdej z ofiar polecono przelać kryptowaluty na adresy różnych stron internetowych. W każdym z tych przypadków ofiary były instruowane przez osobę poznaną w internecie, by zainwestować kryptowaluty na wskazanej 'stronie internetowej’, co miało przynieść wysokie zyski” – dowiadujemy się od służb.
Jak nie dać się przestępcom?
Jak nie dać się tego typu przestępcom jak Van? Mimo pozorów to proste. Wystarczy nie być… naiwnym. Pewne i bezpieczne inwestycje, które do tego mają pozwolić nam mocno i szybko pomnożyć kapitał, nie istnieją. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem.
Warto też nie wpłacać pieniędzy na niesprawdzone giełdy kryptowalut (czy innych aktywów). Musimy też sprawdzać, czy dana platforma jest wiarygodna i działa w pełni legalny sposób.
Warto dodać, że według danych FBI w 2025 r. do Internet Crime Complaint Center wpłynęło ok. 13,5 tys. zgłoszeń dotyczących kradzieży dokonanych za pomocą kryptowalut, w tym bitomatów. Straty przekroczyły 388 mln dolarów.
Przeczytaj też inne gorące newsy:
- XRP na drodze do 2 USD? Eksperci wskazują, co trzeba obserwować
- Rynek mieszkań się tam sypie. Teraz zaczyna ciągnąć za sobą całą gospodarkę
- „Anthropic jest zagrożeniem”. Sąd odrzucił apelację, potwierdził stanowisko Pentagonu
