Tether pod kontrolą…
Wiele kontrowersji wywołuje Tether, który stanowi istotny element rynku kryptowalut. Można go nabyć na takich giełdach jak Binance. W ostatnim czasie był on przedmiotem kontroli wykonanej przez firmę prawniczą Freeh, Sporkin & Sullivan LLP, którą stworzył m.in.: były dyrektor FBI. Zbadano wszelkie konta bankowe oraz ich wyciągi. Przeprowadzono także wywiad z dwoma pracownikami banku (podejrzewa się, że chodzi o Noble Bank z Puerto Rico), którzy posiadali aktywa USDT. Wcześniej, bez żadnej zapowiedzi, dokonano kontroli kont bankowy. Okazało się, że Tether posiada aktywa o wartości większej od kapitalizacji rynkowej o 7 mln USD, a to wskazywałoby na pełne pokrycie kryptowaluty w fizycznym dolarze. Ogółem jest to kwota ponad 2,5 miliardów dolarów. Jak wskazał raport, zespół wdrożył też inne istotne procedury i dokumenty jak:
- Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
- Szeroką dokumentację procedury rejestracji kont
- Politykę bankową Tether’a
- Dokumentację księgową
- Inne raporty z kontroli przeprowadzonych przez inne firmy
Z raportu możemy wyczytać m.in.:
- FSS nie jest firmą rachunkową i w związku z tym nie dokonuje oceny zgodności z amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP,
- Potwierdzenie sald bankowych nie stanowi wyniku firmy,
- Dane, które zostały przekazane przez Tether’a nie są potwierdzane przez samą firmę badawczą,
- Niniejsze badanie ma za zadanie stwierdzenie prawidłowości działalności Tether’a z obowiązującym prawem,
- Dane ze strony banku zostały prawidłowo potwierdzone.
Dlaczego nie przeprowadzono kompleksowego audytu do tej pory w Tetherze? Firmy audytorskie nie chcą brać pod audyt firm kryptowalutowych z powodu wysokiego ryzyka takiej usługi. Sam raport pokazuje, że wszelkie plotki związane z brakiem pokrycia dolarem tej kryptowaluty są nieprawdziwe. W innym oświadczeniu wydanym przez sam zespół USDT przekazano, że działania związana z przejrzystością działania tej waluty cyfrowej nie zostały zakończone. Jak oceniacie sam raport? Czy uważacie, że Tether będzie poddawany dalszym kontrolom ze strony różnych organów lub firm audytorskich? Zapraszamy do dyskusji. O dalszych przypadkach badań USDT będziemy przekazywać na bieżąco.
