Grupa czterech mężczyzn na Ukrainie zostało zatrzymanych w związku z prowadzeniem sześciu giełd kryptowalut, służących do okradania nowych klientów giełd. Platformy zostały utworzone przez mężczyzn w wieku od 20 do 26 lat i kusiły potencjalnych traderów pozytywnymi recenzjami i ocenami strony (kupionymi przez właścicieli). Po zainwestowaniu pieniędzy na giełdach, użytkownicy tracili swoje środki.
Ukraińska policja twierdzi, iż wszyscy mężczyźni odpowiadający za giełdy kryptowalut mieli „specjalną wiedzę i umiejętności w dziedzinie programowania” i stworzyli własny system CMS do zarządzania treścią na stronach platform giełdowych. Władze twierdzą, że śledziły co najmniej sześć giełd obsługiwanych przez oszustów. Wszystkie domeny wygasły po zatrzymaniu i przesłuchaniu oszustów, ale niektóre witryny przetrwały wystarczająco długo, aby zostać zindeksowane przez portal Wayback Machine. Platformy, które prowadzili mężczyźni to:
- moneycraft.info
- wowex.online
- swapex.net
- myexchanger.lv
- iconvex.net
- likechange.biz
Funkcjonariusze najechali podejrzanych w ich domach i w trakcie aresztowań zajęli komputery, pamięci flash, smartfony i inny sprzęt, na którym udowodniono oszustwa mężczyzn. Funkcjonariusze policji badają obecnie zajęte urządzenia w celu określenia wielkości szkód poniesionych przez użytkowników oraz jaką ilość pieniędzy ukradli.
Krypto oszustwa na Ukrainie
Fałszerstwa związane z kryptowalutami są bardzo popularne wśród ukraińskich oszustów. W ubiegłym roku ukraińska policja aresztowała grupę, która dokonała kradzieży Bitcoinów o wartości 50 milionów dolarów, prowadząc masową operację phishingową. Grupa wynajęła reklamy Google, które wyświetlały się u góry stron wyszukiwania związanych z kryptowalutami i przekierowywały ruch do klonów (fałszywych stron) popularnych portali portfelowych i giełdowych. Oszuści logowali się na ukradzione konta, a następnie opróżniali portfele użykowników.
Zakup pozytywnych ocen i recenzji to podstawa fałszywych projektów ICO i platform tradingowych. Platformy tego typu mogą kusić swoich nowych klientów niskim podatkiem transakcyjnym, czy świetnie wykonaną stroną internetową. Początkujący traderzy często szukają giełd kryptowalut w Google i podobnych wyszukiwarcach, co daje możliwość oszustom na łatwy zysk, kosztem nieświadomych klientów.
Co sądzicie o oszustwach związanych z giełdami kryptowalut na Ukrainie? Co może pomóc w lepszym kontrolowaniu oszustów? Zapraszamy do dyskusji!
