Nexo, kryptowalutowy fundusz pożyczkowy, pozywa Bułgarię za zakończone fiaskiem śledztwo. Domaga się miliardów dolarów odszkodowania.

Artykuł Krypto-fundusz żąda miliardów za najazd policji. Chce międzynarodowego arbitrażu pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Zawiadomienie dotyczące Krajowego Zasobu Nieruchomości trafiło do prokuratury - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej.

Artykuł Krajowy Zasób Nieruchomości pod lupą prokuratury. Kolejna gigantyczna afera? pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Ukraińska cyberpolicja oraz inne organy rozbiły ogromną sieć kotłowni. Aresztowano 2,5 tys. osób zaangażowanych w wyłudzenia.

Artykuł Ogromna sieć kotłowni na Ukrainie zlikwidowana. Policja aresztowała tysiące osób pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Sam Bankman-Fried jest winny szeregu przestępstw, uznała (nie zaskakując niemal nikogo) ława przysięgłych sądu federalnego w Nowym Jorku.

Artykuł Bankman-Fried winny. Grozi mu ponad stulecie odsiadki pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Departament Sprawiedliwości chwali się, że postawił zarzuty kolejnym z twórców Tornado Cash. Zarzuty absurdalne – ale co to zmienia...

Artykuł Nie będziesz miał tajemnic przed rządem! – czyli Tornado Cash znów na celowniku prokuratury pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Rząd Szwajcarii przekroczył dozwolone granice? Prokurator Generalny Szwajcarii bada fuzję Credit Suisse i UBS.

Artykuł Prokurator bada proces przejęcia Credit Suisse pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Kryptowaluty często posądza się o wykorzystywanie jako świetny środek prania pieniędzy dla światka przestępczego. Ponownie rozbito “gang” posługujący się serwisami wymiany kryptowalut. Czy kryptowaluty są czemuś winne? Kryptopalacze Przedwczoraj szczecińska prokuratura poinformowała o złapaniu grupy zajmującej się internetowym handlem dopalaczami. “Przestępcy” (jeszcze nie zapadł żaden wyrok) funkcjonowali począwszy od 2017 roku po październik 2018. W tym […]

Artykuł Kryptopalacze | Kryptowaluty znów na kryminalnym świeczniku pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Jak donosi portal olsztyn.com.pl, Marcin A. powiązany z upadłą giełdą kryptowalut Bitmarket złożył do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pojawia się pytanie, kogo ono może dotyczyć. Redaktorom olsztyńskiego portalu nie udało się tego ustalić. Próba kontaktu ze strony Bithub.pl również nie przyniosła odpowiedzi na to pytanie. ” Potwierdzam, że Marcin A. […]

Artykuł Bitmarket | Marcin A. złożył do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Wczoraj wieczorem, na warszawskim lotnisku im. F. Chopina wylądował wojskowy samolot CASA z eskortowanym przez policję Ivanem Manuelem Moliną na pokładzie. Polska prokuratura uważa, że jest on członkiem międzynarodowego kartelu narkotykowego, który prał w naszym kraju pieniądze. Za Moliną został wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania. Według RMF24, jest on prezesem spółki o nazwie Crypto, która została […]

Artykuł Poszukiwany Ivan Manuel Molina jest już w Polsce | Bitfinex, pranie pieniędzy i konto w Skierniewicach pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Twórcy piramidy finansowe DasCoin są w poważnych tarapatach. Jak informowaliśmy na początku października br., Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie ws. kryptowalutowego projektu DasCoin. Sprawa nabrała obrotów, a prowadzenie powierzono Centralnemu Biuru Śledczemu Policji (CBŚP), które zabezpieczyło środki pieniężne na koncie jednej ze spółek w wysokości ponad 44 mln zł. Informację tę przekazała Ewa Bialik, rzecznik prasowy […]

Artykuł DasCoin w tarapatach. CBŚP zabezpieczyło 44 mln zł z jednej ze spółek grupy pochodzi z serwisu BitHub.pl.