USA uderza w czuły punkt Teheranu. Koniec finansowej samowolki w świecie krypto!
Amerykański Departament Skarbu podjął bezprecedensową decyzję, nakładając po raz pierwszy w historii sankcje na giełdy kryptowalut operujące w irańskim sektorze finansowym.
Jak już pisaliśmy wcześniej, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych wskazało bezpośrednio na platformy Zedcex oraz Zedxion, które są zarejestrowane w Wielkiej Brytanii.
Wspomniane działania stanowią element szerszej strategii wymierzonej w struktury finansowe wspierające brutalne tłumienie protestów wewnętrznych w Iranie, w wyniku których śmierć poniosło tysiące obywateli. Według oficjalnych komunikatów rządowych wspomniane giełdy ułatwiały przepływy kapitałowe dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który przez Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską jest uznawany za organizację terrorystyczną. Skala procederu jest porażająca, ponieważ tylko jedna z tych platform od momentu rejestracji w 2022 roku przetworzyła transakcje o łącznej wartości przekraczającej 94 mld USD. Eksperci z firmy analitycznej TRM Labs wskazują, że Iran coraz sprawniej przechodzi od pojedynczych operacji do budowy zaawansowanej infrastruktury cyfrowej omijającej globalne blokady.
Kryptowalutowe imperium w służbie reżimu
Obie ukarane platformy są ściśle powiązane z osobą Babaka Mortezy Zanjaniego. To irański biznesmen o kontrowersyjnej przeszłości, który wcześniej usłyszał wyrok śmierci za zdefraudowanie miliardów z państwowej spółki naftowej, choć ostatecznie jego karę złagodzono. Amerykańscy śledczy ustalili, że Zanjani wykorzystywał te giełdy do transferowania środków na rzecz reżimu oraz podmiotów powiązanych bezpośrednio z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.Co istotne, większość podejrzanych przepływów realizowana była przy użyciu stablecoina Tether na sieci Tron, co wynika z niskich kosztów transakcyjnych i wysokiej płynności tego rozwiązania.
Analitycy podkreślają, że w pewnych okresach nawet 87 procent wolumenu obrotu na tych giełdach mogło mieć związek z nielegalnym finansowaniem operacji militarnych. To odkrycie rzuca nowe światło na to, jak skutecznie Iran potrafi wykorzystywać Ethereum i inne protokoły do maskowania pochodzenia kapitału. Sprawa ta wywołała również burzliwą dyskusję w brytyjskim parlamencie, gdzie deputowany Alex Sobel dopytywał o mechanizmy nadzoru nad firmami zarejestrowanymi w Londynie, które stały się narzędziem w rękach obcych służb.
Globalne skutki cyfrowej blokady
Sankcje oznaczają całkowite zamrożenie wszelkich aktywów powiązanych z tymi giełdami, które znajdują się w jurysdykcji amerykańskiej. Ponadto obywatele oraz podmioty ze Stanów Zjednoczonych mają od teraz kategoryczny zakaz wchodzenia w jakiekolwiek interakcje biznesowe z ukaranymi jednostkami. Jest to wyraźny sygnał dla całego sektora aktywów cyfrowych, że parasol ochronny wynikający z rejestracji w krajach zachodnich nie zapewnia bezkarności w obliczu dowodów na wspieranie terroryzmu.
Scott Bessent, sekretarz skarbu, zaznaczył w swoim wystąpieniu, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie pozwoli na to, aby reżim w Teheranie trwonił zyski z ropy na rozwój broni jądrowej i rakietowej kosztem własnego narodu.
Teraz z kolei mówi się o tym, że Bank Centralny Iranu miał przeznaczyć ponad 500 mln USD na zakup jednostek Tether w celu desperackiej próby manipulowania kursem krajowej waluty, która drastycznie traci na wartości. Sytuacja ta wpływa również na nastroje na szerszym rynku, gdzie Bitcoin i Ethereum często reagują na doniesienia o zwiększonym nadzorze regulacyjnym. Inwestorzy z niepokojem obserwują, czy kolejne giełdy nie zostaną wciągnięte na czarne listy, co mogłoby wywołać dodatkową presję sprzedażową w nadchodzących miesiącach.
