Władze Kazachstanu rozpoczęły intensywną walkę z nielegalnymi operacjami kryptowalutowymi. W 2024 roku zamknięto dostęp do ponad 3500 platform i giełd, a także 36 stacjonarnych kantorów. Łączna wartość obrotu kantorów wyniosła ponad 120 milionów dolarów, a w ramach akcji zamrożono środki w wysokości 4,8 miliona USDT. To część większego planu regulacji i walki z przestępczością związaną z cyfrowymi aktywami.
Nowe przepisy i surowa kontrola
Kazachstan wprowadził prawo dotyczące aktywów cyfrowych w lutym 2023 roku. Dopiero jednak teraz władze zaczęły je rygorystycznie egzekwować. Główne działania koordynuje Komitet Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Informacji oraz Agencją Monitorowania Finansowego (FMA). Blokada dostępu do ponad 3500 nielegalnych giełd to tylko jeden z elementów tych działań.
W ramach operacji zamknięto także 36 fizycznych punktów wymiany kryptowalut, które miały łączny obrót na poziomie 120 milionów dolarów. Co więcej, FMA zamroziła 4,8 miliona USDT w ramach walki z praniem pieniędzy oraz innymi nielegalnymi działaniami. Z kolei środki o wartości 545 tysięcy USDT odzyskano od dwóch piramid finansowych i zwrócono poszkodowanym.
Zacieśnianie współpracy międzynarodowej
Kazachskie władze podkreślają, że działania na rynku kryptowalut mają na celu nie tylko lokalną regulację, ale także współpracę z międzynarodowymi partnerami. Agencja Monitorowania Finansowego zapowiada wzmożone kontrole transakcji kryptowalutowych oraz walkę z ich wykorzystaniem do celów przestępczych.
Dodatkowo wprowadzone zostały poprawki do przepisów, które nakładają odpowiedzialność na dostawców usług cyfrowych za naruszenia związane z praniem pieniędzy. To istotny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości w sektorze kryptowalutowym. Wzmocniono także weryfikację transakcji kryptowalutowych w instytucjach finansowych.
Ograniczenia i wyjątki dla kryptowalut w Kazachstanie
W Kazachstanie giełdy kryptowalutowe mogą działać wyłącznie w specjalnej strefie prawnej i finansowej – Astana International Financial Centre (AIFC). Obecnie w tym obszarze działa 21 licencjonowanych dostawców usług, w tym globalne platformy, takie jak Binance i Bybit.
Pomimo restrykcyjnej polityki regulacyjnej, władze sygnalizują chęć rozwoju rynku kryptowalutowego. Prezes Banku Narodowego Kazachstanu, Timur Sulerimenov, wyraził zainteresowanie umożliwieniem obywatelom inwestowania w kryptowaluty także poza strefą AIFC.
Równocześnie rząd Kazachstanu blokuje dostęp do platform, które łamią krajowe przepisy. W 2024 roku zablokowano m.in. dostęp do Coinbase, jednej z największych światowych giełd kryptowalutowych, z powodu rzekomego naruszenia lokalnych regulacji.
Kazachstan w erze cyfrowych walut
Kazachstan prowadzi również prace nad rozwojem swojej własnej cyfrowej waluty banku centralnego – CBDC. Władze twierdzą, że nowa waluta przyniesie korzyści, w tym poprawę mechanizmów związanych z podatkiem VAT. To pokazuje, że kraj dąży do połączenia surowych regulacji z nowoczesnym podejściem do cyfrowej gospodarki.
Kazachstan jest przykładem państwa, które podejmuje zdecydowane kroki w celu uregulowania rynku kryptowalut. Działania te mają na celu ochronę obywateli i zwiększenie przejrzystości rynku. Choć polityka jest surowa, władze sygnalizują otwartość na rozwój sektora w kontrolowany sposób.
