Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała, że podjęła pierwsze w historii działania przeciwko oszustom zajmującym się kryptowalutowym „ubojem świń”.
Jak dotąd SEC pozwała pięć podmiotów i trzy osoby, które według niej były powiązane z giełdami NanoBit i CoinW6, oskarżając je o kradzież prawie 3,2 miliona dolarów. Podmioty te po zdobyciu zaufania inwestorów i utrzymywaniu z nimi relacji za pośrednictwem mediów społecznościowych miały ich oszukać na olbrzymie kwoty.
SEC walczy z oszustami
– Zarzuty te są pierwszymi działaniami SEC w zakresie egzekwowania prawa, które dotyczą tego typu oszustw – powiedział dyrektor Wydziału Egzekwowania Prawa Komisji Gurbir Grewal. – W tych dwóch przypadkach twierdzimy, że oszuści stworzyli fałszywe ekosystemy kryptograficzne, które wyświetlały inwestorom fałszywe informacje – wyjaśnił.
Jak podkreśla Grewal, zagrożenie oszustwami inwestycyjnymi gwałtownie rośnie, ponieważ stają się one coraz bardziej popularne wśród przestępców. Dlatego też Komisja przypomina, że w przypadku inwestycji promowanych przez nieznane nam osoby w formie online należy zachować wzmożoną czujność.
I tak we wtorek, 17 września SEC złożyła pozew przeciw giełdzie kryptowalutowej CoinW6 w sądzie federalnym w Kalifornii, twierdząc, że dopuściła się ona oszustwa za pomocą sieci osób podających się za branżowych profesjonalistów, którzy oszukali co najmniej 11 inwestorów na kwotę ponad 2,2 miliona dolarów. Oszuści kontaktowali się z inwestorami na LinkedIn i Instagramie, dążąc do nawiązania z nimi romantycznych relacji za pośrednictwem WhatsApp w okresie między lipcem 2022 r. a grudniem 2023 r. Przestępcy przekonali inwestorów do otwarcia kont CoinW6, twierdząc, że klienci mogą zarobić do 3 proc. dziennych zwrotów z produktów stakingu, wydobycia i uprawy plonów. Inwestorzy, którzy chcieli wypłacić swoje środki mieli dokonać dodatkowych płatności za rzekome podatki i opłaty. Byli też szantażowani groźbami, że prywatne, wiadomości na WhatsApp o romantycznym charakterze zzostaną ujawnione ich rodzinie lub znajomym. Z informacji udzielonych przez SEC wynika, że jeden z inwestorówodmówił wysłania dodatkowych środków na depozyt zabezpieczający w związku z rzekomym nakazem organów ścigania. W efekcie był on szantażowany, że jego „Internetowy romans” zostanie ujawniony publicznie.
To nie koniec
We wtorek SEC pozwała równiez inną firmę, NanoBit i sześć innych osób w sądzie federalnym w Nowym Jorku. Jej przedstawiciele mieli oszukać co najmniej 18 osób na kwotę prawie 968 000 USD udając profesjonalistów z branży finansowej w grupach WhatsApp. Od października 2023 do czerwca 2024 pracownicy Nanobit nakłaniali inwestorów do korzystania z platformy, twierdząc, że jego podmiot stowarzyszony – NanobitUS Securities – był brokerem zarejestrowanym przez SEC, co oczywiście było nieprawdą. Jak się okazuje, sama platforma NanoBit w rzeczywistości przekazywała środki inwestorów na rachunki bankowe w Hongkongu. W momencie, gdy inwestorzy chcieli wypłacić swe środki, byli obciażani dodatkowymi opłatami.
Ostatecznie SEC oskarżyła zarówno CoinW6, jak i NanoBit o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych. CoinW6 został dodatkowo oskarżony o oferowanie i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Komisja domaga się stałych nakazów sądowych, kar i zwrotu środków wraz z odsetkami przedawnionymi przeciwko obu podmiotom.