Kryptowaluty ponownie na celowniku. Hiszpańskie organy ścigania, we współpracy z Tron, Tether oraz TRM Labs, dokonały zamrożenia 26,4 miliona dolarów w krypto związanych z paneuropejską operacją prania pieniędzy. To jedna z największych akcji podjętych w ramach walki z przestępczością finansową, realizowana przy wsparciu technologii blockchain.
Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością finansową
Śledztwo, prowadzone we współpracy z jednostką T3 Financial Crime Unit, ujawniło, że organizacja przestępcza wykorzystywała zarówno gotówkę, jak i kryptowaluty do prania środków finansowych dla grup przestępczych działających na terenie całej Europy. T3 Financial Crime Unit, utworzona w sierpniu 2024 roku przez Tron, Tether i TRM Labs, od początku swojego działania zamroziła już ponad 126 milionów dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł. Śledczy wykorzystali dane z procedur Know Your Customer (KYC) dostarczone przez dostawców usług kryptowalutowych, aby zidentyfikować portfele powiązane z działalnością przestępczą. Według komunikatu Guardia Civil, to największa jak dotąd skoordynowana akcja zamrażania środków prowadzona przez jednostkę T3.
Tron i Tether na pierwszej linii walki z nielegalnymi transakcjami
Tron, pomimo wysiłków w zakresie poprawy bezpieczeństwa, pozostaje jedną z najczęściej wykorzystywanych sieci blockchain do prowadzenia nielegalnych transakcji. Z danych TRM Labs wynika, że 49% przestępczej aktywności na Tron jest powiązane z podmiotami objętymi sankcjami, a 32% środków pochodzi z adresów objętych czarną listą. Jednocześnie, Tether odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu nielegalnym operacjom finansowym. Paolo Ardoino, CEO Tether, ostrzegł w oficjalnym komunikacie, że przestępcy próbujący nadużywać USDT zostaną wykryci i ich środki zostaną zamrożone. W listopadzie 2023 roku firma zamroziła 225 milionów dolarów powiązanych z oszustwami typu „pig butchering”, które były przedmiotem dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości USA.
Nie tylko kryptowaluty – przestępcy szukają nowych metod!
Wraz z zaostrzeniem działań egzekucyjnych i skutecznością mechanizmów blokowania środków, grupy przestępcze szukają nowych sposobów unikania wykrycia. Jednym z przykładów jest czarny rynek Huione Guarantee, który wcześniej intensywnie korzystał z Tether, ale w obliczu zamrożeń środków uruchomił własny stablecoin we wrześniu 2024 roku.
Przestępcy, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, adaptują nowe strategie, aby ominąć regulacje i mechanizmy kontrolne. Jednak rosnąca współpraca między organami ścigania a firmami blockchain pokazuje, że sektor krypto coraz skuteczniej radzi sobie z problemem prania pieniędzy i oszustw finansowych.