Kolejny SCAM w branży kryptowalut. Tym razem na celowniku Norwegia!
SCAM i piramidy, to główne pole do popisu wśród przestępców finansowych. Mimo że Norwegia zdaje się być bezpiecznym krajem, to Norweskie władze oskarżyły cztery osoby o udział w międzynarodowych oszustwach i praniu pieniędzy. Grupa hakerów oszukała tysiące ofiar w wielu krajach. Według Økokrim, norweskiej jednostki ds. przestępczości gospodarczej, ponad 900 milionów koron (około 87 milionów dolarów) zostało zaangażowanych w ten proceder, z czego ponad 700 milionów koron przepłynęło przez norweską kancelarię prawną i zostało przetransferowane na konta w Azji.
Mechanizm działania oszustów
Akt oskarżenia wskazuje, że ofiary były wciągane do schematu poprzez strukturę marketingu wielopoziomowego (MLM). Obecni członkowie rekrutowali nowych uczestników, przekonując ich do zakupu ,,pakietów produktowych”, które zawierały własną kryptowalutę firmy oraz udziały. Obiecywano im udział w rzekomo dochodowym biznesie inwestującym w pola gazowe, górnictwo i nieruchomości. Śledczy twierdzą, że nie dokonano żadnych rzeczywistych inwestycji, a działalność nie generowała przychodów poza depozytami nowych członków – co jest charakterystyczne dla schematu Ponziego. Środki były rzekomo prane poprzez skomplikowane sieci kont, zanim zostały wypłacone jako zysk dla czołowych rekruterów i wczesnych inwestorów. Władze podkreśliły również rolę profesjonalnych pośredników, takich jak prawnicy i księgowi, w ukrywaniu śladów finansowych.
SCAM ma szerszy kontekst
Prokurator państwowy Joakim Ziesler Berge zaznaczył, że zorganizowana przestępczość, zwłaszcza oszustwa i pranie pieniędzy o zasięgu międzynarodowym, będzie dokładnie badana i ścigana, niezależnie od tego, czy ofiary znajdują się poza Norwegią. Przypadek ten podkreśla rosnące globalne zagrożenie związane z oszustwami inwestycyjnymi oraz wykorzystywaniem profesjonalistów finansowych do maskowania nielegalnych dochodów. Europol ostrzega, że tego rodzaju przestępstwa są „motorem napędowym” działalności kryminalnej i stanowią poważne wyzwanie dla międzynarodowych organów ścigania.
Skala problemu
W 2024 roku oszustwa związane z kryptowalutami osiągnęły rekordowy poziom, z szacowanymi stratami wynoszącymi co najmniej 9,9 miliarda dolarów, a według niektórych źródeł nawet do 12,4 miliarda dolarów. Przychody z metod typu SCAM wzrosły o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba samych wałów zwiększyła się o prawie 210%! Ponadto, w pierwszej połowie 2024 roku odnotowano kradzieże krypto o wartości 1,58 miliarda dolarów, co stanowi niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W Polsce, według raportu ESET, w drugiej połowie 2024 roku wykryto o 56% więcej złośliwego oprogramowania kradnącego kryptowaluty niż w pierwszej połowie roku. Te alarmujące statystyki podkreślają rosnącą potrzebę edukacji i świadomości inwestorów w zakresie zabezpieczania swoich cyfrowych aktywów.
