Chińskie władze wymierzają ostateczny cios w krypto! Wysokie grzywne, a nawet więzienie

Chiny po raz kolejny zaostrzyły swoje stanowisko wobec krypto. Tym razem Państwo Środka zdecydowało na sklasyfikowanie ich jako formę prania brudnych pieniędzy. To najostrzejszy krok podjęty przez rząd, który od dawna jest znany z rygorystycznych regulacji dotyczących kryptowalut.

Krypto jako narzędzie do prania pieniędzy

Chiński Sąd Najwyższy oraz Najwyższa Prokuratura Ludowa ogłosili nowe „Interpretacje dotyczące kilku kwestii związanych z zastosowaniem prawa w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy”. W skrócie oznacza to, że jeśli masz do czynienia z kryptowalutami, które są związane z nielegalnymi działaniami, możesz spodziewać się poważnych konsekwencji.

Zgodnie z artykułem pierwszym nowej interpretacji, jeśli używasz kryptowalut do ukrywania nielegalnych funduszy, podlegasz surowym przepisom dotyczącym prania pieniędzy. Chińskie prawo nie przewiduje litości dla tych, którzy myślą, że mogą się wymigać, twierdząc, że nie wiedzieli, skąd one pochodzą.

Artykuł drugi z kolei wprowadza zasadę, że jeśli „wiedziałeś lub powinieneś był wiedzieć”, że pieniądze są brudne, jesteś równie winny, co przestępca. To oznacza, że nie wystarczy twierdzenie, że „nic nie wiedziałem”. Sądy dokładnie zbadają, jak zarządzałeś pieniędzmi i jakie były okoliczności transakcji.

Artykuł czwarty wyznacza próg, powyżej którego sytuacja staje się naprawdę poważna. Jeśli przenosisz więcej niż 5 milionów RMB w ramach prania pieniędzy, czekają cię bardzo surowe konsekwencje. Jeśli odmówisz współpracy lub twoje działania spowodują poważne straty finansowe, twoja sytuacja będzie jeszcze gorsza.

Wysokie kary finansowe i więzienie

Artykuły od 5 do 7 szczegółowo opisują różne metody prania pieniędzy za pomocą kryptowalut. Chińskie władze są świadome, że przestępcy mogą próbować ukrywać brudne pieniądze w różnych formach. Od złota po bilety na loterię. Teraz do tej listy dołączyły transakcje kryptowalutowe.

Co więcej, Chiny nie ograniczają się tylko do karania pojedynczych osób. Zgodnie z artykułem 11, jeśli firma zostanie złapana na praniu pieniędzy, cała organizacja może zostać ukarana grzywną. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne naturalnie również zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Artykuł 9 wyjaśnia, że jeśli zostaniesz złapany i skazany, możesz spodziewać się surowych grzywien i ewentualnego więzienia. Grzywny mogą sięgać od 10,000 do 200,000 juanów. A to tylko początek, bo więzienie jest bardzo realną możliwością.