Na rynku kryptowalut występuje ogromna ilość oszustw i scamów, których ilość nadal jest bardzo wysoka, niszcząc ogólną renomę kryptowalut. Oszustwa zarówno na rynku krypto, jak i forex przeanalizował brytyjski regulator, Urząd Nadzoru Finansowego (FCA). Raport instytucji podaje, iż zeszłoroczne straty z oszustw kryptowalutowych i forex wynoszą 27 milionów funtów (ok. 132 mln PLN) dla inwestorów z Wielkiej Brytanii.
Brytyjskie instytucje Financial Conduct Authority (FCA) i Action Fraud ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z inwestowaniem w kryptoaktywa oraz produkty rynku walutowego forex. Brytyjscy inwestorzy stracili w zeszłym roku 27 milionów funtów na „oszustwa obiecujące wysokie zyski”. Raport ukazuje, iż średnio inwestorzy tracili około 14,600 funtów. Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) sprawuje nadzór regulacyjny nad 58 000 przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe i rynkami finansowymi w Wielkiej Brytanii.
FCA podaje, że inwestorzy są często skłaniani do takich inwestycji poprzez portale społecznościowe, otrzymując obietnicę spektakularnych zwrotów. Oszuści kontaktują się z nimi, aby skłamać, że ich pierwsza inwestycja zakończyła się sukcesem i powinni zachęcić przyjaciół i rodzinę do przyłączenia się, aby „spotęgować zarobek”. Po zwerbowaniu nowych „owieczek”, oszuści zamykają konta użytkowników i znikają w cień, po czym kontakt staje się kompletnie niemożliwy.
Scamy i oszustwa na rynku kryptowalut – BitConnect
Inwestorzy, którzy dopiero uczą się o rynku, mogą z łatwością wpaść w sidła oszustów, którzy poprzez agresywny marketing – obiecują wysokie zwroty inwestycji. Większość tych projektów, jak nie wszystkie, prowadzą jednak do finalnego upadku.
Początek 2018 roku roku będzie zapamiętany przez społeczność walut cyfrowych, szczególnie inwestorów, którzy utopili środki w tym projekcie. Wielkie spadki zasiały panikę wśród inwestorów, ale także ukazały najsłabsze jednostki na rynku oraz możliwości oszustów wśród walut cyfrowych – taką okazał się BitConnect, czyli kryptowaluta oparta o schemat Ponziego. Po ogłoszeniu zamknięcia platformy w 2018 roku, wartość BitConnect (BCC) spadła z dnia na dzień o ponad 300$. O scamach na rynku kryptowalutowym pisaliśmy w tym artykule, w którym szczegółowo opisaliśmy działania oszustów.
Czy kiedykolwiek próbowano Was oszukać w ten sposób? Zapraszamy do dyskusji!