Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazała informację o rozbiciu grupy, która specjalizowała się w praniu pieniędzy z wykorzystaniem giełd kryptowalut.
Dzięki sprawnej akcji służb udało się zabezpieczyć kilkadziesiąt tysięcy dolarów w gotówce oraz dużą ilość sprzętu komputerowego.
Zamknięcie podejrzanych giełd kryptowalut w Kijowie
Dodatkowo SBU podjęła decyzję o zamknięciu niektórych kijowskich giełd, które umożliwiały handel kryptowalutami. Wynika to z tego, że miały istotny udział w praniu pieniędzy przechowywanych w kryptowalutach.
O sukcesach w walce z przestępcami Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w komunikacie prasowym. Łącznie funkcjonariuszom udało się przejąć:
- dużą ilość komputerów oraz serwerów,
- smartfony z oprogramowaniem VPN,
- dokumenty potwierdzające rejestracje fikcyjnych firm na Ukrainie,
- 37 330 dolarów amerykańskich,
- karty płatnicze i inne dokumenty.
Do czego wykorzystywano zyski z prania pieniędzy?
Według informacji przekazanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, miesięczny obrót mógł wynosić nawet 1 100 000 dolarów. Zysk, jaki trafiał do osób zajmujących się praniem pieniędzy, wynosił od 5 do 10%. Tym samym przestępcy mogli zarabiać nawet 100 000 dolarów w ciągu miesiąca. Środki te wykorzystywane były do finansowania zamieszek. Przykładem może być prowokacja z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.
Chociaż sieć nielegalnych giełd kryptowalutowych działała zaledwie od początku roku, z jej usług skorzystało ponad tysiąc klientów. Najczęściej były to osoby fizyczne.
Kolejny sukces SBU w ciągu kilku tygodni
Jest to kolejny sukces funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zaledwie miesiąc temu dokonali oni wielu kontroli w związku z kradzieżą energii. Doprowadziło to do działań, w wyniku których największa, nielegalna kopalnia kryptowalut Ukrainy zdemaskowana została przez pracowników SBU.
Płatności kryptowalutowe na Ukrainie
Na szczęście dla osób, które nie planują korzystać z kryptowalut do celów niezgodnych z prawem, rząd nie zamierza walczyć z legalnie działającymi firmami. Co więcej, zdaniem jednego z pracowników Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy, już niedługo kryptowaluty mogą być akceptowane na Ukrainie. O sprawie pisaliśmy na początku sierpnia w artykule płatności kryptowalutowe na Ukrainie.