Giełda BitMEX oskarżona! Amerykański Departament Sprawiedliwości i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) złożyły zarzuty przeciwko giełdzie kryptowalutowych instrumentów pochodnych – BitMEX i jej właścicielom-operatorom, w tym współzałożycielowi i dyrektorowi generalnemu Arthurowi Hayesowi.
Hayes – wraz ze współzałożycielami Benem Delo i Samuelem Reedem – są oskarżeni o prowadzenie niezarejestrowanej platformy handlowej, a także o łamanie zasad CFTC, w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, KYC oraz AML.
„Wniosek oskarża BitMEX o oferowanie platformy do handlu lub przetwarzania transakcji swap bez zgody CFTC, jednocześnie występując jako rynek kontraktów terminowych lub narzędzie do wykonywania swapów, a także działanie jako sprzedawca prowizyjny kontraktów futures poprzez pozyskiwanie zleceń i akceptowanie bitcoinów w celu zabezpieczenia transakcji pochodnych aktywów cyfrowych oraz działając jako kontrahent w lewarowanych transakcjach na towarach detalicznych. Skarga dodatkowo obciąża BitMEX naruszeniem zasad CFTC poprzez niewdrożenie procedur „Know Your Customer”, programu informacji o kliencie i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy ”- ogłosił CFTC w oświadczeniu.
Founders And Executives Of Off-Shore Cryptocurrency Derivatives Exchange Charged With Violation Of The Bank Secrecy Act – oświadczenie departamentu sprawiedliwości.
CTO BitMEX w areszcie federalnym
W osobnym postępowaniu Departament Sprawiedliwości wniósł oskarżenie przeciwko Hayesowi, Delo, Reedowi i szefowi rozwoju BitMEX, Gregowi Dwyerowi o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości, Reed został aresztowany w Massachusetts w czwartek rano „i zostanie tam postawiony przed sądem federalnym”.
„Czterech oskarżonych, za pośrednictwem platformy handlu kryptowalutami BitMEX swojej firmy, celowo naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej, omijając amerykańskie wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy” – powiedział w oświadczeniu zastępca dyrektora FBI, William Sweeney.
40-stronicowa skarga CFTC wymienia również HDR Global Trading Limited, spółkę-matkę BitMEX, a także 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited i HDR Global Services (Bermuda) Limited jako pozwanych.
CFTC Charges BitMEX Owners with Illegally Operating a Cryptocurrency Derivatives Trading Platform and Anti-Money Laundering Violations – Oświadczenie CFTC na oficjalnej stronie internetowej.
Co stanie się z Bitcoinami klientów giełdy BitMEX?
Na razie nie są znane żadne informacje dotyczące tego, co stanie się ze środkami klientów giełdy BitMEX. Jeżeli jutrzejsza poranna partia wypłat zostanie przetworzona w standardowym procesie, prawdopodobnie nie ma mowy o konfiskacji środków przez amerykańskie organy.
Zalecamy wypłacenie wszelkich funduszy natychmiastowo, gdyż wszelka zwłoka skutkować może późniejszymi wieloletnimi dochodzeniami roszczeń bitcoinów klientów.
BitHub będzie informował o szybko zmieniającej się sytuacji na bieżąco.