6 stycznia 2026 r. władze Kambodży aresztowały Chen Zhi, miliardera, założyciela i prezesa Prince Holding Group. Skonfiskowały Bitcoiny o wartości 15 mld dolarów i natychmiast deportowały go do Chin, gdzie obecnie odpowiada przed sądem za oszustwa na kwotę wielu miliardów dolarów.
Przez ponad dekadę Chen działał na najwyższych szczeblach społeczeństwa Kambodży. Od 2015 r. jego konglomerat wydawał się odgrywać kluczową rolę w regionalnej gospodarce, zajmując się bankowością, nieruchomościami i hotelarstwem.
Jak działała ta machina?
Chodziło o oszustwo typu „pig-butchering” (Sha Zhu Pan). To długofalowe działanie, w którym ofiary są stopniowo przygotowywane przez fałszywe relacje lub transakcje biznesowe. Potem są wykorzystywane i okradane na sfałszowanych platformach kryptowalutowych.
Oszustwo miało ogromną skalę. W październiku 2025 r. prokuratorzy amerykańscy zajęli około 127 271 Bitcoinów o wartości prawie 15 miliardów dolarów z portfeli powiązanych z siecią Chen. Było to największe zajęcie kryptowalut w historii Departamentu Sprawiedliwości.
Aby ukryć ślady przepływu pieniędzy, grupa prowadziła ponad 100 fikcyjnych firm, a także własną działalność związaną z wydobywaniem kryptowalut. Przekazali skradzione środki w ramach nagród za wydobycie. Tak próbowali zamaskować nielegalne dochody jako legalne.
W odpowiedzi Departament Skarbu USA i brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznały tę grupę za organizację przestępczą. Następnie nałożyły sankcje na dziesiątki bitcoinowych adresów, skutecznie odcinając je od globalnego systemu finansowego.
Podobne oszustwa
Warto jednak zaznaczyć, że ekstradycja Chen Zhi nie była odosobnionym przypadkiem. Jest to najnowszy element globalnej, skoordynowanej ofensywy przeciwko przestępczości związanej z kryptowalutami.
Zaledwie kilka tygodni wcześniej londyński sąd Southwark Crown Court skazał Qian Zhimin („królową Bitcoinów”) na prawie 12 lat więzienia za pranie ponad 9 miliardów dolarów skradzionych aktywów. Ponadto w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji prowadzonej przez Europol zlikwidowano niedawno sieć oszustów działającą w całej Europie, której wartość wyniosła 700 mln euro.
W związku z tym, że organy ścigania zaciskają pętlę, amerykańscy prawodawcy podejmują działania mające na celu uregulowanie tej sytuacji. W połowie grudnia 2025 r. senatorowie Elissa Slotkin i Jerry Moran przedstawili projekt ustawy SAFE (Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency) dotyczącej kryptowalut.
Jednocześnie upadek Chen Zhi spowodował wstrząs na rynku. Wydarzenia takie mogą być bolesne w perspektywie krótkoterminowej, powodując niepewność i presję na wyceny. Pełnią one jednak również ważną funkcję. Silniejsze ramy egzekwowania prawa i odpowiedzialność są niezbędnymi krokami w kierunku budowania bezpieczniejszej i bardziej wiarygodnej przestrzeni finansowej.
Innymi słowy, dzisiejsze zawirowania mogą stanowić fundament stabilności jutra.
Podsumowanie
Aresztowanie Chen Zhi stanowi koniec długotrwałej działalności siatek oszustów kryptowalutowych w Azji Południowo-Wschodniej, które dotychczas korzystały z tej bezpiecznej lokalizacji. Skoordynowane działania organów ścigania w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Chinach wskazują, że nie jest to odosobniona operacja, ale część szerszej, długotrwałej globalnej akcji.