Obecnie w Stanach Zjednoczonych SEC i sądy zacieśniają kontrolę nad sektorem kryptowalut, kierując swoją uwagę na oszustwa wobec inwestorów. Przypadki Touzi Capital, oskarżonej przez SEC o defraudację prawie 95 milionów dolarów, oraz Williama Koo Ichioki, skazanego na 36 milionów dolarów grzywny za pięcioletnie wykonywanie schematu Ponziego, pokazują, że organy nadzoru nie ustają w wysiłkach, by chronić rynek przed nadużyciami.
SEC weryfikuje Touzi Capital
Touzi Capital została oskarżona przez SEC o wprowadzenie w błąd ponad 1200 inwestorów, twierdząc, że ich fundusze zostaną wykorzystane na operacje związane z wydobyciem kryptowalut. W rzeczywistości środki były „mieszane” z innymi aktywami spółki i wykorzystywane do finansowania niezwiązanych z krypto projektów. SEC podkreśla, że firma nadal przyjmowała inwestycje, mimo że fundusz stawał się coraz bardziej ryzykowny i tracił płynność.
Sprawa Ichioki rozwiązana przez SEC – życie na koszt inwestorów
W innym przypadku, sąd federalny nałożył na Williama Koo Ichiokę grzywnę w wysokości 36 milionów dolarów za oszukiwanie inwestorów kryptowalutowych i forex od 2018 roku. Ichioka obiecywał 10% zwrotu co 30 dni, jednocześnie wykorzystując część zainwestowanych środków na luksusowe życie, w tym opłacanie czynszu, zakup biżuterii i luksusowych samochodów. Z 36 milionów dolarów grzywny, 31 ma zostać przekazane poszkodowanym inwestorom, co odzwierciedla nacisk sądów na rekompensowanie strat na rzecz ofiar.
Zarys szerszego problemu
Sprawy Touzi Capital i Ichioki to jedynie czubek góry lodowej. Według raportu FBI z 2023 roku, straty spowodowane oszustwami kryptowalutowymi w USA wyniosły aż 5,6 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczególnie narażeni są ludzie starsi, którzy w samym 2023 roku stracili 1,6 miliarda dolarów.
Regulatorzy zaostrzają kontrolę
Władze w USA coraz częściej podejmują działania mające na celu wyeliminowanie fałszywych obietnic wysokich zysków w krypto. W ostatnich miesiącach Departament Sprawiedliwości (DOJ) i SEC oskarżyły kilku prominentnych graczy z branży, takich jak Thomas John Sfraga i Brian Sewell, o oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty. W miarę jak rynek dojrzewa, działania takie jak te podejmowane przez SEC i sądownictwo mogą pomóc w budowie bardziej transparentnego i bezpiecznego ekosystemu. Jednocześnie rośnie presja na firmy kryptowalutowe, by działały z większą odpowiedzialnością i przejrzystością wobec swoich inwestorów.