Indie zdecydowanie zintensyfikowały swoje regulacje dotyczące rynku krypto. Financial Intelligence Unit of India (FIU IND) wezwała do przedstawienia dowodów dziewięciu zagranicznych dostawców usług związanych z kryptoaktywami. Ruch ten stanowi kolejny istotny krok w strategii Indii dotyczącej regulacji rozwijającego się sektora kryptowalut.

Działania przeciwko podmiotom niezgodnym z prawem

Te działania regulacyjne wynikają z niezastosowania się przez te podmioty do Ustawy o Zapobieganiu Praniu Pieniędzy (PMLA) z 2002 roku. Indie rozszerzyły tę ustawę w marcu 2023 roku. Było to częścią szerszej strategii włączenia aktywów cyfrowych do ram prawnych przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT). Wydane zawiadomienia podkreślają powagę nieprzestrzegania przepisów.

FIU IND poszła o krok dalej, zwracając się do Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnej z prośbą o zablokowanie stron internetowych dziewięciu podmiotów. Ten drastyczny krok wynika z ich nielegalnej działalności w Indiach, charakteryzującej się brakiem przestrzegania przepisów PMLA.

Dotknięte tymi działaniami firmy to znane nazwy nazwy w świecie kryptowalut. Wśród nich mamy chociażby Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex. Te platformy, o globalnym zasięgu, odgrywały znaczącą rolę na rynku kryptowalut w Indiach, oferując różnorodne usługi.

Zobacz także: Znany ekspert ostrzega: „Solana? Dajcie spokój, to science fiction”

Indie i ich stanowisko wobec regulacji krypto

Decyzja Indii o zaostrzeniu kontroli nad tymi giełdami odzwierciedla zamiar wprowadzenia większej przejrzystości i odpowiedzialności na rynku krypto. Obowiązki wynikające z PMLA dotyczą nie tylko fizycznej obecności w Indiach. Także każdego podmiotu, do którego usług dostęp mają indyjscy obywatele.

Do tej pory 31 VDA SPs zarejestrowało się w FIU IND. To świadczy o rosnącej świadomości i akceptacji indyjskiego ramienia regulacyjnego. Jednak wyzwanie pozostaje z zagranicznymi podmiotami, które mimo znaczącej bazy użytkowników w Indiach, nie dokonały wymaganej rejestracji.

Agresywna postawa Indii to nie tylko kwestia przestrzegania prawa. To wyraźny sygnał gotowości do odgrywania znaczącej roli w kształtowaniu przyszłości cyfrowych finansów. Kraj ten stawia na bezpieczeństwo i legalność ponad nieuregulowany rozwój. Może to być precedens dla innych narodów borykających się z regulacją rynku kryptowalut.

Może Cię również zainteresować: