Komisja Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) poinformowała, że Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wydał zgodę na stały nakaz sądowy i inne sprawiedliwe zadośćuczynienie przeciwko FTX Trading Ltd. i Alameda Research LLC oraz nakazał FTX zapłatę 12,7 miliarda dolarów zadośćuczynienia pieniężnego klientom i ofiarom oszustwa.
Nakaz wymaga od FTX zapłaty 8,7 miliarda dolarów w ramach restytucji i 4 miliardów dolarów w ramach odszkodowania, które zostaną wykorzystane do dalszego zrekompensowania ofiarom strat poniesionych w wyniku ogromnego oszukańczego planu zaaranżowanego przez Samuela Bankmana-Frieda, jego obecnie upadłą grupę firm FTX i osób z nimi wewnętrznie powiązanych.
FTX ostro przeszarżowało
Ponadto nakaz stwierdza, że firma Sama Bankmana-Frieda naruszyła ustawę o giełdach towarowych (CEA) i przepisy CFTC, nakłada zakazy dalszego naruszania przepisów CEA i CFTC, a także zakazy handlu i rejestracji oraz wymaga od FTX i Alameda współpracy z CFTC w toczącym się postępowaniu sądowym. W nakazie stwierdzono, że FTX i Alameda dokonały niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń i zaniechań wobec klientów. Sąd podkreślił, że przedsiębiorstwo reklamowało się jako „najbezpieczniejszy i najłatwiejszy sposób kupowania i sprzedawania kryptowalut” oraz że aktywa klientów, w tym aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin i Ethereum, były przechowywane w sejfie przez FTX, jednocześnie stwierdzając, że firma oddzieliła aktywa klientów od własnych aktywów jako ogólną zasadę, podczas gdy w rzeczywistości fundusze klientów były mieszane i sprzeniewierzane.
W powiązanej ugodzie zatwierdzonej przez Sąd Upadłościowy dla Dystryktu Delaware CFTC zgodziła się nie dochodzić cywilnej kary pieniężnej przeciwko FTX i podporządkować swoje roszczenia pieniężne roszczeniom ofiar schematu oszustwa. W proponowanym planie reorganizacji złożonym w postępowaniu upadłościowym, płatności FTX na poczet zobowiązania do zwrotu CFTC zostaną wykorzystane do dalszego zadośćuczynienia ofiarom za pośrednictwem dodatkowego funduszu umorzeniowego. Plan ten podlega zatwierdzeniu w postępowaniu upadłościowym.
Oszustwo nie popłaca
– FTX wykorzystało sprawdzone sposoby, aby stworzyć wrażenie, że jest bezpiecznym miejscem dostępu do rynków kryptowalut. Ale podstawowe narzędzia regulacyjne, takie jak zarządzanie, ochrona klientów i nadzór, które istnieją w celu zidentyfikowania niewłaściwego postępowania i ostatecznie zapobieżenia upadkowi, po prostu nie istniały – powiedział przewodniczący CFTC Rostin Behnam. – Podobnie jak niezliczone inne rezolucje CFTC dotyczące kryptowalut, w tym głównych graczy Binance, BitMEX i Tether, ta rezolucja z FTX jest zgodna z zobowiązaniami do egzekwowania prawa, które od dawna podjąłem jako przewodniczący. Ale, jak powtarzam od lat, to tylko wierzchołek góry lodowej. W przypadku braku przepisów dotyczących aktywów cyfrowych, które wypełniłyby luki regulacyjne, podmioty będą nadal działać w cieniu bez tych podstawowych narzędzi solidnej regulacji, zaostrzając swoje zwodnicze praktyki i nadal oszukując klientów.
– To wielomiliardowe odszkodowanie dla ofiar jest nie tylko największym tego typu odszkodowaniem w historii CFTC, ale osiągnęliśmy je z niezwykłą szybkością – powiedział Ian McGinley, dyrektor Wydziału Egzekwowania Prawa. – (…) CFTC przeprowadziła dochodzenie, złożyła skargę i osiągnęła to, co wielu uważało za niemożliwe w momencie upadłości (FTX -przyp. red.) – rozwiązanie mające na celu zrekompensowanie ofiarom poniesionych strat – dodał.